重慶三峽銀行涉及占?jí)贺?cái)政資金、使用假名開(kāi)戶等九大違規(guī)項(xiàng)目被央行處罰559萬(wàn)

發(fā)布時(shí)間 : 2025-07-31

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中國(guó)人民銀行重慶市分行對(duì)重慶三峽銀行股份有限公司開(kāi)出罰單（渝銀罰決字〔2025〕28號(hào)），因該行存在9項(xiàng)違法違規(guī)行為，包括違反金融統(tǒng)計(jì)管理、賬戶管理、反洗錢(qián)規(guī)定（未履行客戶身份識(shí)別、保存交易記錄、報(bào)送大額交易報(bào)告等），以及占?jí)贺?cái)政存款、違反人民幣反假規(guī)定等，被處以警告并罰款559.2萬(wàn)元。相關(guān)處罰信息將公示5年。

來(lái)源：中國(guó)人民銀行

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