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都邦財險青島分公司因虛列費用、直銷業務虛掛中介套取費用收42萬罰單

6月20日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因虛列費用、直銷業務虛掛中介套取費用，青島金融監管局對都邦財產保險股份有限公司青島分公司罰款42萬元，對時任總經理助理蘭波警告并罰款8萬元來源：國家金融監督管理總局

2025-06-23

上饒農商銀行因多項違規收96.81萬罰單，半年內兩任董事長均被禁業

近日，中國人民銀行上饒市分行最新公示的行政處罰信息顯示，上饒農商業銀行存在多項違規行為。該行涉及提供虛假或隱瞞重要事實的統計報表、未按規報送賬戶開立資料、貨幣業務人員不具備假幣鑒別能力、未及時解繳假幣、占壓財政資金、與身份不明客戶交易，以及提供個人不良信息時未事先告知信息主體等問題。鑒于此，監管部門于2025年6月13日對其作出處罰決定，給予警告并罰款96.81萬元。此次處罰中，時任上饒農商銀行副行長鄧某輝、信息科技（..

2025-06-19

ST百利信披違規被罰1130萬！實控人王海榮非經營性占用資金1.92億元

近日，湖南證監局對ST百利（603959）信息披露違法違規案作出最終處罰決定。調查顯示，ST百利在2022年至2023年間被實控人王海榮非經營性占用資金1.92億元，且連續三年定期報告存在重大遺漏。公司及多名高管合計被罰1130萬元，其中時任副總裁兼財務總監王偉因未勤勉盡責被警告并罰款80萬元。這一案件揭開了上市公司治理漏洞與信披合規風險交織的冰山一角。1.92億資金占用的隱秘路徑年報連續三年重大遺漏ST百利的資金占用鏈條始于2022年6月..

2025-06-13

聯環藥業因違反《反壟斷法》被罰沒超6100萬元

聯環藥業（600513.SH）被監管部門行政處罰一事“靴子落地”，公司于近日收到了天津市市場監督管理委員會的《行政處罰決定書》，合計被罰沒超6100萬元。今日晚間，聯環藥業發布公告，公司在收到《行政處罰告知書》后，向天津市場監管委提交了聽證申請，但因聽證意見不足以推翻執法人員對本案的事實認定而未獲采納，公司于近日收到了天津市監管委的《行政處罰決定書》，因在銷售原料藥地塞米松磷酸鈉過程中違反了《反壟斷法》，合計被罰沒約6103...

2025-06-11

國泰財產保險有限責任公司因涉及關聯交易報告存在遺漏等問題收196萬罰單

6月6日消息，國泰財產保險有限責任公司發布公告，正式披露了國家金融監督管理總局對其下發的行政處罰決定書內容，此次處罰在保險行業引發關注。據公告顯示，處罰決定書明確指出國泰財產保險有限責任公司存在多項違規行為。在關聯交易管理方面，關聯方和關聯交易報告存在遺漏，因此，這使得公司的關聯交易情況未能全面、準確地呈現給監管部門，增加了潛在的金融風險隱患；在銷售環節，給予投保人合同約定以外的其他利益，這種行為破壞了..

2025-06-11

易安財險13人因保險條款和保險費率違反規定等4項違規被罰款共計171萬元

據國家金融監管總局官網消息顯示，易安財險13名相關責任人被警告并罰款共計171萬元。相關責任人包括李軍、曹海菁、付興亮、李民、趙振民、王文瑜、曹莉莉、仇傳喜、岳云峰、程爽、彭煊、解暉、劉旸等。其中，李軍被撤銷任職資格，曹海菁被禁止進入保險業5年。來源：國家金融監管總局官網

2025-06-09

陽光消金因合作業務管控不到位等多項違法違規行為收140萬元罰單

國家金融監督管理總局北京監管局近日發布行政處罰信息，北京陽光消費金融股份有限公司（以下簡稱“陽光消費金融”）因多項違法違規行為，被處以140萬元罰款。罰單顯示，陽光消費金融的違法違規行為主要集中在合作業務與貸后管理方面。具體包括：合作模式存在不足，合作業務管控不到位；未自主計算授信額度及貸款定價；貸后管理有效性不足；合作機構管理不到位等。其中，“未自主計算授信額度及貸款定價”這一違規事項在過往罰單中較為少見。..

2025-06-05

違規返利及數據造假，太平洋財險浙江、溫州分公司收金融監管局罰單

6月3日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因給予投保人保險合同約定以外的其他利益；編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料，中國太平洋財產保險股份有限公司溫州分公司被罰款56萬元，陳首偉（時任中國太平洋財產保險股份有限公司溫州分公司副總經理）被警告并罰款14萬元。6月3日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因給予投保人保險合同約定以外的其他利益；編制或者提供虛假的報告、報表、文件資料，中國太平洋財產保險股份有限..

2025-06-03

江蘇兩家農商行因個人貸款管理不到位等，合計收140萬罰單

5月28日，國家金融監督管理總局宿遷監管分局一連發布多張罰單，江蘇泗洪農商銀行和江蘇沭陽農商銀行因多項違法違規行為被罰，合計罰款金額140萬元。3名相關責任人被警告并被罰款，合計被罰25萬元。江蘇泗洪農商銀行因個人貸款管理不到位，被罰款50萬元，時任該行貸后管理中心主任祖永被警告并被罰款7萬元。江蘇沭陽農商銀行因流動資金貸款管理不到位、個人貸款管理不到位、票據業務管理不到位，被罰款90萬元，沒收違法所得4.795743萬元。該..

2025-05-30

烏海銀行因違反反洗錢管理規定等收163.8萬發罰單

日前，中國人民銀行烏海市分行行政處罰決定信息公示表顯示，烏海銀行因違反反洗錢管理規定、違反金融統計管理規定、違反賬戶管理規定、違反金融科技管理規定、違反國庫管理規定，被中國人民銀行烏海市分行警告，并處罰款人民幣163.8萬元。多名相關責任人被罰：吉某林，烏海銀行首席風險官，因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告，被罰款人民幣2.8萬元。張某柱，時任烏海銀行法律合規部總經理，因未履行對異常賬戶、可疑..

2025-05-29