3月17日，警方通報山東泰通金服非法吸收公眾存款案偵查情況：43人被采取刑事強制措施。

2024年3月6日，山東泰通金服發展集團有限公司（下稱“泰通金服”）實際控制人劉電新到泰安市公安局高新技術產業開發區分局投案自首。公安機關當日以非法吸收公眾存款案立案偵查。案件偵辦工作正在依法有序推進，有關情況通報如下：


（一）公安機關先后對劉電新等43名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。對現已查明的涉案資產均已依法查封、扣押、凍結。下一步，公安機關將加大工作力度，堅決維護集資參與人合法權益。

（二）現初步查明，劉電新等犯罪嫌疑人注冊成立并實際控制700余家公司。其中大量公司屬于空殼公司，無實際經營業務，僅用于非法吸收公眾存款。劉電新等犯罪嫌疑人還存在利用山東華通融資擔保有限公司（下稱“華通融擔”）進行非法擔保、非法吸收公眾存款行為。

通報內容顯示 ，請廣大集資參與人依法表達訴求，不信謠、不傳謠，不參與非法聚集活動。對散布謠言、非法聚集、尋釁滋事等擾亂社會秩序的違法犯罪行為，公安機關將依法追究法律責任。同時，希望廣大知情群眾積極舉報有關犯罪線索。

天眼查顯示，泰通金服成立于2021年12月，法定代表人為李凱，注冊資本為1億人民幣，實繳資本為114萬人民幣，參保人數共116人。泰通金服對外投資了中企瑞滿倉（山東）數智科技有限公司，持股60%。

還有一家“泰安市泰通金服信息服務有限公司”，法定代表人為劉兆亭，該公司的注冊地址與上述泰通金服的注冊地址一致。

通報內容指出，泰通金服的實控人是劉電新。據天眼查，此前泰通金服的法定負責人為彭忠帥。目前，工商信息顯示泰通金服的三名高管分別為李凱（執行董事兼總經理）、高玉乾（監事）、郭雅靜（財務負責人）。

其中，李凱還任職于黑龍江省寶泉嶺農墾錢稻佳農作物種植農民專業合作社、黑龍江省寶泉嶺農墾鑫君輝農機專業合作社，是兩家公司的股東和高管。

2023年11月28日，泰通金服接受抽查檢查，結果為合格，未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。

天眼查顯示，有一名同名為“劉電新”、且任職公司注冊地址多在山東，任職公司高度關聯泰安市的人。

這位同名為“劉電新”的人，是山東華通控股集團、華通國際控股集團、山東華通大健康產業園、山東泰通健康產業集團、山東泰通大健康產業園、泰安市汶興建筑安裝工程分公司、泰安市汶興建筑安裝工程分公司等機構的法定代表人，亦是泰安市泰山區泰通小額貸款有限公司的董事。

另外，其名下最大的山東華通控股集團的注冊地址在山東省泰安高新區。


天眼查顯示，同名為“劉電新”的人，亦是泰安市泰山區新的社會階層人士聯誼會的法定代表人，該公司地址與泰通金服地址高度接近。而華通建設發展集團旗下公司高管劉少榮的公司亦在泰通金服附近。

天眼查顯示，名為“劉電新”的人在泰安市還有多個公司，包括泰安華通美術館、泰安市年輕一代企業家商會等。而華通集團本身是中國民營企業500強上榜企業，也是山東民營企業百強。資料顯示，劉電新本人更是擔任山東省工商聯副主席。

公開資料顯示，山東華通集團成立于2014年6月，注冊資本1.6億元，總部位于泰安高新區，對外投資萬泰醫藥、華通文化、舜華裝飾等企業。華通控股官網顯示，集團集健康產業、重工裝備、建設安裝產業于一體，構建了華通健康、華通重工、華通建設三大產業集團。

為了確認上述“劉電新”是否就是此次涉案的犯罪嫌疑人劉電新，藍鯨財經撥打了華通集團多家公司的年報備案電話。最終，在該同名者的“華通系”旗下某公司所留的年報電話中，一名女士向藍鯨財經確認：“我并非在這家公司上班，只是他們曾經借了我的名字和電話去用，所以你能找到我。雖然沒人通知我劉電新被抓，但我聽說（劉電新）被抓這個事兒了，也報過警正在等回復，因為這個事兒和我沒關系。”

公開信息顯示，2023年1月，“2022山東社會責任企業”、“2022山東社會責任企業家”兩大榜單正式揭曉。華通控股集團榮獲“2022山東社會責任企業”，集團董事長劉電新榮獲“2022山東社會責任企業家”，其本人還擔任山東省工商聯副主席。

值得注意的是，劉電新還是山東民營聯合投資控股股份有限公司的監事，該公司的大股東為萬達控股。

天眼查顯示，與泰通金服有疑似關系的企業共8家，不是與泰通金服備案了相同的電話就是備案了相同的地址。


另外，通報中披露的被泰通金服利用的“山東華通融資擔保有限公司”，情況也十分古怪。

華通融擔成立于2009年3月，法定代表人為劉岱祥，注冊資本在2022年從1億增加到3億人民幣，參保人數為20人。2022年，華通融擔經歷過高層變動，劉電新退出了華通融擔的董事行列。2023年10月，該公司在經歷抽查檢查后，其結果為“發現問題待后續處理”，到11月，變成了“未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果”。


3月12日，華通融擔6000萬人民幣的股權發生了公示凍結股權。

華通融擔歷史上共6次被列為被執行人，收到一次限制消費令。天眼查顯示歷史被執行總金額為2217.84萬元。

山東泰通金服發展集團常年發行金融產品，年收益在8%以上，已經發行了數十年，此前社交媒體上已有多位投資者留言稱已發生逾期，該公司募集規模在上百億。暴雷后，泰通金服已被立案。

來源：藍鯨財經