深圳市公安局福田分局于11月5日深夜發(fā)布情況通報(bào)，指出鼎益豐控股集團(tuán)國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱"鼎益豐"）及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌犯罪，公安機(jī)關(guān)已對(duì)隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。

涉案公司非法活動(dòng)內(nèi)容及警方處置情況

根據(jù)深圳市公安局福田分局的通報(bào)，鼎益豐及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌發(fā)行虛假理財(cái)產(chǎn)品和"DDO數(shù)字期權(quán)"(屬于"空氣幣")，從事非法活動(dòng)。為依法打擊犯罪、維護(hù)投資人合法權(quán)益，公安機(jī)關(guān)已對(duì)相關(guān)涉案人員采取刑事強(qiáng)制措施。

目前，公安機(jī)關(guān)已查封、扣押、凍結(jié)"鼎益豐"及其關(guān)聯(lián)公司涉案房產(chǎn)、車(chē)輛、股權(quán)和銀行賬戶資金等資產(chǎn)一批。同時(shí)，警方已提取相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定和審計(jì)。深圳市公安局福田分局敦促涉案公司股東、高管及其他相關(guān)人員積極配合調(diào)查、退贓退賠。對(duì)主動(dòng)退贓退賠、真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰;對(duì)拒不退贓退賠、不認(rèn)罪悔罪的將依法嚴(yán)懲。

深圳市公安局福田分局還向投資人提供了四種登記報(bào)案方式，表示案件正在進(jìn)一步偵辦中。這些措施表明警方正在全力推進(jìn)案件調(diào)查，力求最大程度保護(hù)投資者權(quán)益。

地方監(jiān)管部門(mén)多次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示

在公安機(jī)關(guān)采取行動(dòng)之前，深圳市地方金融管理局等監(jiān)管部門(mén)已多次就鼎益豐相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。2023年11月，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室指出，"鼎益豐"關(guān)聯(lián)主體，包括"元豐""元匯""元亨""萬(wàn)鼎""天鼎""嘉鼎""華音"等分部，曾通過(guò)各種線上線下活動(dòng)，以"禪意投資法"等吸引投資人認(rèn)購(gòu)"原始股權(quán)"或"期權(quán)"，存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

2024年3月，深圳市地方金融管理局再次發(fā)文稱，鼎益豐國(guó)際在境內(nèi)宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權(quán)，招攬群眾認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y。該業(yè)務(wù)本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為。監(jiān)管部門(mén)明確指出，這類活動(dòng)涉嫌非法集資等非法金融活動(dòng)，提醒公眾增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，切莫掉入非法集資等違法犯罪陷阱。

香港證監(jiān)會(huì)對(duì)鼎益豐采取監(jiān)管行動(dòng)

除內(nèi)地監(jiān)管部門(mén)外，香港證監(jiān)會(huì)也對(duì)鼎益豐采取了監(jiān)管行動(dòng)。2024年10月25日，香港證監(jiān)會(huì)提出向11名涉嫌操縱鼎益豐股份的人士發(fā)出臨時(shí)強(qiáng)制令。該臨時(shí)強(qiáng)制令禁止這些涉嫌操縱者調(diào)走或處置其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)，以合共63.53億港元為限。

更早前的2024年2月26日，香港證監(jiān)會(huì)在原訟法庭對(duì)鼎益豐控股集團(tuán)國(guó)際有限公司前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義及另外20名人士展開(kāi)法律程序，指他們涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期間內(nèi)操縱鼎益豐的股份。

根據(jù)2023年的中期報(bào)告，隋廣義是鼎益豐控股的最大股東。香港鼎益豐國(guó)際控股集團(tuán)的官方網(wǎng)站介紹，隋廣義不僅是該集團(tuán)的董事局主席，還是東方古典哲學(xué)價(jià)值投資理論體系的開(kāi)創(chuàng)者，他“兼具商業(yè)、政治和國(guó)學(xué)研究的豐富經(jīng)歷與背景”，并獨(dú)創(chuàng)了一套名為“禪易投資法”的方法。

回溯歷史，隋廣義在2011年前往深圳創(chuàng)立了鼎益豐集團(tuán)有限公司，并擔(dān)任董事長(zhǎng)一職。隨后，在2015年至2020年期間，他擔(dān)任了香港上市公司中國(guó)投資基金有限公司（現(xiàn)已更名為鼎益豐控股集團(tuán)國(guó)際有限公司）的非執(zhí)行董事和董事會(huì)主席。2020年，隋廣義成為了香港鼎益豐國(guó)際控股集團(tuán)有限公司的董事局主席。而在2021年，他又增加了新的職務(wù)，包括香港創(chuàng)業(yè)集團(tuán)的非執(zhí)行董事和名譽(yù)主席，以及華音國(guó)際控股有限公司的非執(zhí)行董事和聯(lián)席主席。

來(lái)源： 金融界