涉案金額1.2億！哈爾濱市公安局成功破獲一起地下錢莊案

 

近日，哈爾濱市公安局組織經偵支隊成功破獲一起非法支付結算型地下錢莊案件，涉案金額高達1.2億余元。

 

今年1月，哈爾濱市公安局經偵支隊在對某起職務侵占案件涉案資金全面梳理排查過程中發現，涉案公司某筆資金流向另一家與其沒有任何業務往來的公司賬戶，與洗錢類經濟犯罪模式十分相似。偵查員立即對該線索深挖擴線，緊扣資金流出、回流兩個關鍵節點，對轉賬明細中存在的境外匯款、頻繁交易、大額取現等情況進行深度研判，發現犯罪嫌疑人通過虛構服務商提供技術服務，依托其他二級、三級賬戶，將巨額資金打入地下錢莊控制的空殼公司，以達到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基礎上，2月，市局經偵支隊對犯罪嫌疑人孟某某以洗錢罪立案偵查。

 

在全面查清犯罪事實后，哈爾濱市公安局鎖定了3名主要犯罪嫌疑人的行蹤軌跡和藏匿地點。2月22日， 3個抓捕組同時出擊、集中收網，孟某某、康某、田某某3人悉數落網。至此，該起涉案資金1.2億余元的非法支付結算型地下錢莊案件成功告破，為受害群眾挽回損失257萬元。

 

查獲大量涉案銀行卡（央廣網發 哈爾濱市公安局供圖）

 

來源：央廣網（記者 馬俊瑋）