日前，中國(guó)人民銀行烏海市分行行政處罰決定信息公示表顯示，烏海銀行因違反反洗錢管理規(guī)定、違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定、違反金融科技管理規(guī)定、違反國(guó)庫(kù)管理規(guī)定，被中國(guó)人民銀行烏海市分行警告，并處罰款人民幣163.8萬元。

多名相關(guān)責(zé)任人被罰：

吉某林，烏海銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，被罰款人民幣2.8萬元。張某柱，時(shí)任烏海銀行法律合規(guī)部總經(jīng)理，因未履行對(duì)異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和相關(guān)處置義務(wù)，被罰款人民幣1.2萬元。范某春，時(shí)任烏海銀行鄂爾多斯分行康巴什支行副行長(zhǎng)（委派主管），因未履行對(duì)異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和相關(guān)處置義務(wù)，被罰款人民幣1.2萬元。田某強(qiáng)，時(shí)任烏海銀行金融科技部總經(jīng)理，因未上報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全事件，被罰款人民幣0.6 萬元。

來源：中國(guó)人民銀行