華美銀行（中國）有限公司因兩項違規收93萬元罰單

發布時間 : 2025-07-25 瀏覽量 : 6739

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近日，中國人民銀行上海市分行發布的行政處罰信息公示表顯示，華美銀行（中國）有限公司因兩項違規行為受到處罰：一是違反金融統計相關規定，二是未按規定履行客戶身份識別義務。依據相關規定，該公司被中國人民銀行上海市分行處以93萬元人民幣罰款。華美銀行

此外，時任華美銀行（中國）有限公司行長的Y*Fu，因對該公司“未按規定履行客戶身份識別義務”這一違法行為負有責任，被處以2萬元人民幣罰款。

來源：中國人民銀行

主管單位:中國反腐敗司法研究中心

主辦單位:企業廉潔合規研究基地

學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院

技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司

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