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蒙商銀行因兩項違法行為被罰近900萬元

發布時間 : 2024-02-23 瀏覽量 : 15883
人民銀行內蒙古自治區分行近日公布的行政處罰信息顯示,蒙商銀行股份有限公司(以下簡稱“蒙商銀行”)因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告兩項違法行為,被處以罰款893.4 萬元。作出上述行政處罰決定的日期為2024年2月6日。

此次罰單采取“雙罰制”。除了蒙商銀行被給予重罰外,還有10名相關責任人對上述違法行為負有責任,被罰款2萬元—6.9萬元不等,共計36.6萬元。按此計算,此次蒙商銀行及多名責任人合計被罰930萬元。


蒙商銀行是一家“重組新生”銀行,設立于2020年,收購承接了包商銀行在內蒙古自治區內的全部資產、負債、業務和人員。據了解,該銀行定位于城市商業銀行,經營范圍限定于內蒙古自治區內,主要服務內蒙古地區經濟社會發展。

主管單位:中國反腐敗司法研究中心

主辦單位:企業廉潔合規研究基地

學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院

技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司

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