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易安財險13人因保險條款和保險費率違反規定等4項違規被罰款共計171萬元

據國家金融監管總局官網消息顯示，易安財險13名相關責任人被警告并罰款共計171萬元。相關責任人包括李軍、曹海菁、付興亮、李民、趙振民、王文瑜、曹莉莉、仇傳喜、岳云峰、程爽、彭煊、解暉、劉旸等。其中，李軍被撤銷任職資格，曹海菁被禁止進入保險業5年。來源：國家金融監管總局官網

2025-06-09

陽光消金因合作業務管控不到位等多項違法違規行為收140萬元罰單

國家金融監督管理總局北京監管局近日發布行政處罰信息，北京陽光消費金融股份有限公司（以下簡稱“陽光消費金融”）因多項違法違規行為，被處以140萬元罰款。罰單顯示，陽光消費金融的違法違規行為主要集中在合作業務與貸后管理方面。具體包括：合作模式存在不足，合作業務管控不到位；未自主計算授信額度及貸款定價；貸后管理有效性不足；合作機構管理不到位等。其中，“未自主計算授信額度及貸款定價”這一違規事項在過往罰單中較為少見。..

2025-06-05

違規返利及數據造假，太平洋財險浙江、溫州分公司收金融監管局罰單

6月3日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因給予投保人保險合同約定以外的其他利益；編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料，中國太平洋財產保險股份有限公司溫州分公司被罰款56萬元，陳首偉（時任中國太平洋財產保險股份有限公司溫州分公司副總經理）被警告并罰款14萬元。6月3日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因給予投保人保險合同約定以外的其他利益；編制或者提供虛假的報告、報表、文件資料，中國太平洋財產保險股份有限..

2025-06-03

江蘇兩家農商行因個人貸款管理不到位等，合計收140萬罰單

5月28日，國家金融監督管理總局宿遷監管分局一連發布多張罰單，江蘇泗洪農商銀行和江蘇沭陽農商銀行因多項違法違規行為被罰，合計罰款金額140萬元。3名相關責任人被警告并被罰款，合計被罰25萬元。江蘇泗洪農商銀行因個人貸款管理不到位，被罰款50萬元，時任該行貸后管理中心主任祖永被警告并被罰款7萬元。江蘇沭陽農商銀行因流動資金貸款管理不到位、個人貸款管理不到位、票據業務管理不到位，被罰款90萬元，沒收違法所得4.795743萬元。該..

2025-05-30

烏海銀行因違反反洗錢管理規定等收163.8萬發罰單

日前，中國人民銀行烏海市分行行政處罰決定信息公示表顯示，烏海銀行因違反反洗錢管理規定、違反金融統計管理規定、違反賬戶管理規定、違反金融科技管理規定、違反國庫管理規定，被中國人民銀行烏海市分行警告，并處罰款人民幣163.8萬元。多名相關責任人被罰：吉某林，烏海銀行首席風險官，因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告，被罰款人民幣2.8萬元。張某柱，時任烏海銀行法律合規部總經理，因未履行對異常賬戶、可疑..

2025-05-29

海南農商銀行因違反賬戶管理規定收69.5萬元罰單

日前，中國人民銀行海南省分行行政處罰決定信息公示表顯示，海南農商銀行因違反賬戶管理規定，被中國人民銀行海南省分行警告并罰款69.5萬元。海南農商銀行是在原海南省農村信用社聯合社和19家市縣法人農信社（農商銀行）基礎上，采取新設合并方式組建而成，是全國首家按照全省統一法人模式改革成立的地方法人銀行，其前身可溯至1951年瓊山區美蘭椰子頭信用社。2024年4月26日，國家金融監督管理總局海南監管局批復同意海南農商銀行開業..

2025-05-28

利安人壽河南分公司、鄭州中心支公司因 "造假+誘導"雙違規，收52萬元罰單

5月27日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料；唆使、誘導保險代理人進行違背誠信義務的活動，利安人壽保險股份有限公司河南分公司被警告、罰款24萬元。因唆使、誘導保險代理人進行違背誠信義務的活動，劉建國（時任利安人壽保險股份有限公司河南分公司本部負責人）、胡宗鵬（時任利安人壽保險股份有限公司河南分公司本部一區組訓）各被警告、罰款1萬元。因編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料..

2025-05-28

湖南一地查處6起違規校外培訓行為！舉報方式公布

為深入貫徹落實黨中央、國務院關于“雙減”工作的決策部署，持續鞏固校外培訓治理成果，2025年春季開學以來，湖南省益陽市教育系統強化監管執法，嚴肅查處了6起違規校外培訓行為，其中，持證機構違規培訓2起，無證機構非法辦學4起。現通報如下：一、持證機構違規培訓（2起）二、無證機構非法辦學（4起）各縣市區教育行政部門均已按照《校外培訓行政處罰暫行辦法》相關規定對以上違法違規行為進行處理；對符合立案條件的，按照相關法律法規進..

2025-05-23

周某利用職務便利違法發放貸款480余萬

2025年4月，湖南省岳陽市華容縣公安局經偵大隊接到華容某金融機構報警稱：其工作人員周某在任職期間違法發放貸款。接到報警后，經偵大隊迅速組織警力成立工作專班，通過對相關資料進行梳理與分析研判，辦案人員掌握了周某違反國家規定發放貸款的違法犯罪證據。經查，2016年至2021年期間，周某利用職務便利，違反國家規定發放借名貸款24筆，金額480.8萬元，貸款至今均未歸還，其行為嚴重擾亂了金融秩序，給金融機構造成了重大損失，已涉..

2025-05-22

8000萬余黃金離奇蒸發，深圳一企業虛列研發費用偷稅3600萬遭重罰

原標題：“不知所蹤”的黃金研發投入——深圳金斯達應用材料有限公司虛列研發費用偷稅真相近期，國家稅務總局深圳市稅務局稽查局根據稅收大數據及相關涉稅線索，依法查處深圳金斯達應用材料有限公司違規享受研發費用加計扣除稅收優惠偷稅案件。經查，該公司通過在研發費用中虛列黃金材料支出等手段進行虛假納稅申報，違規享受研發費用加計扣除稅收優惠，少繳企業所得稅1621.16萬元，同時該公司還存在其他少繳稅款行為。針對其違法事實，稽..

2025-05-20