原標題：“不知所蹤”的黃金研發投入——深圳金斯達應用材料有限公司虛列研發費用偷稅真相近期，國家稅務總局深圳市稅務局稽查局根據稅收大數據及相關涉稅線索，依法查處深圳金斯達應用材料有限公司違規享受研發費用加計扣除稅收優惠偷稅案件。經查，該公司通過在研發費用中虛列黃金材料支出等手段進行虛假納稅申報，違規享受研發費用加計扣除稅收優惠，少繳企業所得稅1621.16萬元，同時該公司還存在其他少繳稅款行為。針對其違法事實，稽..
2025-05-20
5月14日，國家金融監督管理總局邢臺監管分局發布多張行政處罰信息公開表。因貸款風險分類不準確、不良貸款管理不審慎，邢臺銀行被罰款285萬元。時任邢臺銀行風險管理部總經理趙麗輝被罰款5萬元。因貸款“三查”制度落實不到位、存在空轉套利行為，邢臺銀行被罰款150萬元。時任邢臺銀行北圍支行行長王桂江、廣宗支行行長陳東彪、鋼鐵支行行長黨紅和任縣支行行長趙英豪因貸款“三查”制度落實不到位被警告；時任邢臺銀行南和支行行長胡會英、衡水分..
2025-05-15
5月12日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因虛列業務及管理費套取資金，安盟財產保險有限公司彰武支公司被罰款15萬元，孫紅權（時任安盟財產保險有限公司彰武支公司經理）被警告并罰款1萬元。來源：國家金融監督管理總局
2025-05-13
湖南婁底查處一起篡改貨運車輛動態監控數據案件涉事企業被處罰款三萬元近日，湖南省婁底市交通運輸執法支隊依法查處一起利用技術手段篡改安全生產數據的違法案件，對涉事的湖南某科技發展有限公司作出罰款3萬元的行政處罰。該案系婁底市首例貨運平臺數據造假案件，對道路運輸行業安全生產監管具有警示意義。2025年3月3日，婁底市道路運輸服務中心在全國貨運平臺巡查中發現異常數據：湖南某科技發展有限公司婁底分公司名下500余臺重型貨..
2025-05-12
關于對東方集團股份有限公司有關責任人采取出具警示函措施的決定(監管措施〔2025〕16號）方灝、田健、劉怡、鄭海英、陳守東、韓方明、金亞東、楊洪波、張義江、胡曾錚、佟欣:2020年至2023年，東方集團股份有限公司（以下簡稱東方集團或公司）出于維持農產品貿易市場占有率、滿足融資需求以及業績考核等目的，通過人為增加業務環節或虛構業務鏈條等方式，長期開展農產品融資性貿易和空轉循環貿易。上述虛假銷售業務導致東方集團2020年至2023年年度報..
2025-05-09
5月7日，中國人民銀行麗水市分行行政處罰信息公示表顯示，浙江縉云聯合村鎮銀行因違反金融統計管理規定，違反支付結算管理規定，違反反假貨幣業務管理規定，違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定，以及未按規定履行客戶身份識別義務等五項違法行為，被警告并罰款88.32萬元。丁某芳（時任浙江縉云聯合村鎮銀行運營管理部副總經理、副總經理（主持））因對浙江縉云聯合村鎮銀行未按規定履行客戶身份識別義務負有責任被罰2.5萬元；杜..
2025-05-08
4月28日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因給予投保人保險合同約定以外的利益，贛州監管分局對信泰人壽保險股份有限公司贛州中心支公司罰款10萬元，對劉平給予警告并罰款1萬元；對李昊給予警告并罰款1萬元。來源：江西監管局
2025-04-29
近日，中國人民銀行溫州市分行行政處罰信息公示表顯示，溫州銀行股份有限公司因違反金融統計管理規定，被罰款225萬元。來源：中國人民銀行
2025-04-28
4月24日，塞力醫療（603716.SH）公告稱收到湖北證監局《行政處罰決定書》。因2019年至2022年上半年未按規定披露關聯交易及資金占用、未及時披露重要股權轉讓協議，公司被罰600萬元，時任董事長溫偉等9名責任人合計被罰1185萬元。此次罰單合計1785萬元，創下醫療集約化服務領域近五年最高紀錄。盡管公司聲稱“生產經營正常”，但連年虧損、資金鏈緊繃及三度募集資金違約等風險，已讓這家“華為AI醫療概念股”深陷泥潭。3.68億資金暗流：實控人套現..
2025-04-25
近期，中國人民銀行山西分行，連續開出多張罰單，此次處罰主要集中在臨汾市分行和運城市分行所管轄的多家農商行及多位相關責任人，罰金數額累計達360.528萬元，其中最大單筆罰金達115.868萬元，這些銀行的違法行為主要集中在客戶身份識別、資料報送、現金業務、網絡安全保護四個方面。超360萬元罰金！山西8家農商行違規受罰此次處罰中涉及8家農商行，累計收到27張罰單。從違法行為類型來看，客戶身份識別違規問題最為突出，多家銀行因未落..
2025-04-24
主管單位:中國反腐敗司法研究中心
主辦單位:企業廉潔合規研究基地
學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院
技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司
湘公網安備 43010202000944號