張庭夫婦涉嫌傳銷(xiāo)案聽(tīng)證會(huì)：案件管轄權(quán)、鑒定機(jī)構(gòu)資質(zhì)成焦點(diǎn)

11月7日19時(shí)，歷經(jīng)四天，藝人張庭夫婦涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)一案聽(tīng)證會(huì)宣布結(jié)束。

 

此前，河北省石家莊市裕華區(qū)政府網(wǎng)站發(fā)布《石家莊裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于上海悅導(dǎo)電子商務(wù)有限公司等19主體涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)一案聽(tīng)證會(huì)公告》。公告顯示，案件涉及上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司（下稱(chēng)達(dá)爾威公司）、張淑琴、林吉榮、陶虹等19個(gè)主體。

 

涉案人張淑琴、林吉榮即是演藝界人士張庭和林瑞陽(yáng)夫婦。同時(shí)該案還涉及藝人陶虹。

 

天眼查顯示，達(dá)爾威公司于2013年6月創(chuàng)建于上海青浦區(qū)，注冊(cè)資本2.31億元。張淑琴（即張庭）任公司董事長(zhǎng)，林吉榮（即林瑞陽(yáng)）任法定代表人、董事兼總經(jīng)理，陶虹任董事一職。

 

聽(tīng)證會(huì)上，裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（下稱(chēng)裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局）辦案人向涉案主體代理律師宣讀了行政處罰告知書(shū)，將對(duì)19個(gè)主體作出113億元的行政處罰。

 

當(dāng)事人代理律師告訴新京報(bào)記者，聽(tīng)證會(huì)上雙方爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是，裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)此案有無(wú)管轄權(quán)，以及涉案電子數(shù)據(jù)報(bào)告的鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人的鑒定資質(zhì)存疑，其出具的報(bào)告是否具備證據(jù)效力。

 

 涉案主體擬被罰113億

 

聽(tīng)證會(huì)公告顯示，本次聽(tīng)證會(huì)為公開(kāi)聽(tīng)證。鑒于疫情防控和場(chǎng)所容量，旁聽(tīng)人數(shù)限制為四人。

 

聽(tīng)證會(huì)現(xiàn)場(chǎng)位于石家莊市觀和國(guó)際酒店三樓的會(huì)議室，從酒店大門(mén)到一樓大廳，再到三樓會(huì)場(chǎng)樓道，均有佩戴藍(lán)底白字“裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局聽(tīng)證會(huì)”胸牌的工作人員巡查，禁止無(wú)關(guān)人員靠近聽(tīng)證會(huì)會(huì)場(chǎng)。

 

涉案主體的三十余名代理律師，經(jīng)工作人員逐一查驗(yàn)核酸證明、核驗(yàn)身份，并領(lǐng)取到一個(gè)紅底黃字的《石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局聽(tīng)證會(huì)》胸牌后才能進(jìn)入酒店。

 

公開(kāi)資料顯示，張庭夫婦卷入傳銷(xiāo)案與品牌化妝品“TST庭秘密”有關(guān)。2013年6月，張庭夫婦創(chuàng)立了達(dá)爾威公司，該公司也是“TST庭秘密”運(yùn)營(yíng)主體。

 

中國(guó)民間反傳銷(xiāo)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)李旭告訴新京報(bào)記者，案發(fā)前，曾有人向協(xié)會(huì)求助，稱(chēng)達(dá)爾威公司涉嫌非法傳銷(xiāo)，自己蒙受損失。經(jīng)協(xié)會(huì)團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)幫助，求助人向石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局舉報(bào)，并成功立案。

 

2021年12月23日，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)給李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)的《關(guān)于查證函的回復(fù)》顯示，該局根據(jù)多起舉報(bào)核查，達(dá)爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。依照《禁止傳銷(xiāo)條例》的相關(guān)規(guī)定，2021年6月5日該局對(duì)達(dá)爾威公司涉嫌傳銷(xiāo)立案調(diào)查。因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金，該局已申請(qǐng)法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中。

 

2022年11月4日，達(dá)爾威公司涉?zhèn)麂N(xiāo)案聽(tīng)證會(huì)第一天。裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局辦案人員向代理律師宣讀了該局作出的行政處罰告知書(shū)，因達(dá)爾威公司等19個(gè)主體構(gòu)成傳銷(xiāo)違法行為，擬給予113億元的行政處罰。

 

達(dá)爾威案多名代理律師告訴新京報(bào)記者，他們對(duì)上述行政處罰告知書(shū)的內(nèi)容不服。

 

當(dāng)事人代理律師：案件管轄權(quán)存爭(zhēng)議

 

11月6日的聽(tīng)證會(huì)上，達(dá)爾威案代理律師在質(zhì)證中引述了行政處罰法中的相關(guān)規(guī)定，“行政處罰由違法行為發(fā)生地的行政機(jī)關(guān)管轄。法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定。”他們認(rèn)為達(dá)爾威案屬于“部門(mén)規(guī)章另有規(guī)定的“情形，即國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第十條規(guī)定：網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者和通過(guò)自建網(wǎng)站、其他網(wǎng)絡(luò)服務(wù)銷(xiāo)售商品或者提供服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)交易經(jīng)營(yíng)者的違法行為，由其住所地縣級(jí)以上市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)管轄。

 

達(dá)爾威案代理律師以此認(rèn)為，達(dá)爾威公司是依托“TST庭秘密”APP、網(wǎng)站等平臺(tái)的電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者，應(yīng)由公司住所地上海市青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局管轄，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)此案并無(wú)管轄權(quán)。

 

但裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局辦案人尤建英在發(fā)表質(zhì)證意見(jiàn)時(shí)表示，該局對(duì)達(dá)爾威案行政處罰有管轄權(quán)。所依據(jù)的是原國(guó)家工商行政管理總局工商競(jìng)爭(zhēng)字（2016）115號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作的通知》（下稱(chēng)《通知》）文件。

 

記者查詢(xún)《通知》發(fā)現(xiàn)，其關(guān)于案件管轄權(quán)的部分有如下表述：網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件由違法行為發(fā)生地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)查處。涉及多個(gè)地域或者違法行為發(fā)生地不易確定的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，由最先立案的工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)或者主要違法行為發(fā)生地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)查處。發(fā)生爭(zhēng)議的，按照有利于案件打擊處置、保證案件公正處理的原則協(xié)商解決；協(xié)商不成的，由共同上一級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)指定有關(guān)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立案查處。重大、疑難網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，由工商總局指定管轄。

 

另外，2022年8月，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局曾向達(dá)爾威案代理律師出具一份《政府信息公開(kāi)申請(qǐng)答復(fù)書(shū)》，其中提到，行政處罰法第二十二條“行政處罰由違法行為發(fā)生地的行政機(jī)關(guān)管轄”是該局對(duì)達(dá)爾威案行使管轄權(quán)的依據(jù)。并根據(jù)工商競(jìng)爭(zhēng)字（2016）115號(hào)的規(guī)定，該局管轄此案“不需要市場(chǎng)監(jiān)管總局的指定和其他書(shū)面授權(quán)”。

 

本案卷宗材料顯示，該案是由“TST庭秘密”產(chǎn)品代理商王華（化名）舉報(bào)，她向辦案人介紹自己是河北保定人，租住地是石家莊裕華區(qū)神興小區(qū)，裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局據(jù)此認(rèn)定裕華區(qū)為該案“違法行為發(fā)生地”。案發(fā)前，王華曾注冊(cè)了河北宸邦教育科技有限公司與達(dá)爾威公司進(jìn)行合作。天眼查顯示，河北宸邦教育科技公司注冊(cè)地址為保定市翠園街。

 

質(zhì)證中，律師稱(chēng)卷宗中并未發(fā)現(xiàn)王華的租房合同，以及支付租房流水記錄。律師還出示了從達(dá)爾威公司調(diào)取的代理商王華訂單信息，2020年12月至2021年6月期間，其四十一份訂單填寫(xiě)收貨地址都是河北保定的一個(gè)小區(qū)。律師認(rèn)為，無(wú)證據(jù)證明報(bào)案人王華租住石家莊裕華區(qū)，且其實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)地是河北保定。

 

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》：平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的違法行為，由其實(shí)際經(jīng)營(yíng)地縣級(jí)以上市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)管轄。律師認(rèn)為，代理商王華作為平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也應(yīng)由河北保定市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)管轄。

 

律師稱(chēng)證據(jù)鑒定單位和人員的法定資質(zhì)存疑

 

根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》，為查明案情，需要對(duì)案件中專(zhuān)門(mén)事項(xiàng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)、檢疫、鑒定的，市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)委托具有法定資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。沒(méi)有法定資質(zhì)機(jī)構(gòu)的，可以委托其他具備條件的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

 

在該案中，石家莊裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局委托山西正諾科技有限公司（下稱(chēng)山西正諾公司），對(duì)達(dá)爾威全案電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定并出具《關(guān)于“TST庭秘密涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)”電子數(shù)據(jù)采集、固定、存放、搭建、鏡像恢復(fù)報(bào)告》，以此查明涉案人通過(guò)服務(wù)器運(yùn)行“TST庭秘密”的后臺(tái)數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)會(huì)員身份信息、組織結(jié)構(gòu)、訂單數(shù)量、層級(jí)關(guān)系的違法事實(shí)。

 

律師認(rèn)為，上述報(bào)告是達(dá)爾威涉嫌傳銷(xiāo)定案的重要證據(jù)之一。

 

天眼查內(nèi)容顯示，2018年11月該公司創(chuàng)建于山西太原市，法定代表人張寧，公司經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)等，其中并無(wú)司法鑒定業(yè)務(wù)。

 

山西正諾公司出具的電子數(shù)據(jù)報(bào)告，還附有兩名鑒定人張寧和尹燕君的相關(guān)證書(shū)。張寧的兩個(gè)證書(shū)復(fù)印件顯示：華為3COM認(rèn)證網(wǎng)絡(luò)工程師、華為職業(yè)技能等級(jí)證書(shū)。證件顯示有效期分別截至2011年12月14日和2013年12月14日。

 

律師提供給新京報(bào)記者的資料顯示，經(jīng)華為官方網(wǎng)站公開(kāi)查詢(xún)，無(wú)張寧的證書(shū)編號(hào)信息。

 

11月4日，新華三技術(shù)有限公司新華三人才研學(xué)中心出具證明稱(chēng)，以“華為3COM”為名的認(rèn)證證書(shū)，只能由該公司頒發(fā)。經(jīng)查詢(xún)證書(shū)數(shù)據(jù)庫(kù)，無(wú)發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)張寧的證書(shū)記錄。

 

另外，律師依照尹燕君《全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)合格證書(shū)》復(fù)印件信息，從中國(guó)教育考試網(wǎng)證書(shū)查詢(xún)端口查詢(xún)，查無(wú)尹燕君的證書(shū)信息。

 

聽(tīng)證會(huì)上，律師受達(dá)爾威公司委托，請(qǐng)求裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)山西正諾公司涉嫌合同詐騙向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

 

湖南云電鑒定服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人陳泓宇向新京報(bào)記者介紹，電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告作為定案的重要證據(jù)使用，所以要求鑒定機(jī)構(gòu)必須具備司法部門(mén)許可的鑒定資質(zhì)。另外，鑒定人也應(yīng)取得司法部門(mén)許可頒發(fā)的電子數(shù)據(jù)鑒定證書(shū)。否則，作出的鑒定報(bào)告或意見(jiàn)的法律效力就會(huì)存疑。

 

對(duì)此，裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局辦案人尤建英在聽(tīng)證會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)，稱(chēng)該局在選擇輔助辦案機(jī)構(gòu)和人員上，依照了國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第二十六條第三款規(guī)定，市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)可以指派或者聘請(qǐng)具有專(zhuān)門(mén)知識(shí)的人員，輔助辦案人員對(duì)案件關(guān)聯(lián)的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)查取證。

 

尤建英認(rèn)為，山西正諾公司出具的電子數(shù)據(jù)報(bào)告并非司法鑒定報(bào)告，而是輔助辦案人對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行的調(diào)查取證。

 

11月8日，新京報(bào)記者致電石家莊裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局辦案人尤建英，了解該案進(jìn)展。對(duì)方稱(chēng)，“我作為案件主辦人，現(xiàn)在有規(guī)定不接受任何采訪。”

 

采寫(xiě)：新京報(bào)調(diào)查暗訪組 編輯 楊海 校對(duì) 劉越