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“刷流水”能辦貸款?交卡操作反成“洗錢幫兇”,獲刑7個月

發(fā)布時間 : 2025-05-06 瀏覽量 : 7491
為盡快獲得貸款資金男子將銀行卡交給對方操作結(jié)果

案情回顧

2024年9月,劉某通過某短視頻平臺聯(lián)系到自稱可以辦理扶貧貸款項目的陌生網(wǎng)友(身份信息不詳),對方稱能幫其辦理扶貧項目貸款。2024年9月26日,在陌生網(wǎng)友的指示下,劉某從信豐縣乘坐高鐵到達新余市。雙方見面后,對方提出,因劉某的銀行卡流水太少,要其提供銀行卡幫忙處理流水問題。劉某明知對方可能用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金,仍將自己的手機和2張銀行卡交給對方操作轉(zhuǎn)賬。之后,劉某按照上線人員的指示,前往銀行進行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn),并將取現(xiàn)出來的8萬余元現(xiàn)金全部交給對方。在劉某幫助上線人員轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)后,上線人員通過微信掃碼轉(zhuǎn)賬1千余元至劉某的微信。

經(jīng)查,劉某出借的銀行賬戶涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8萬余元,涉及詐騙案件1起。

2024年10月,經(jīng)公安機關(guān)傳喚,劉某主動到當?shù)嘏沙鏊邮苷{(diào)查,并如實供述自己的犯罪事實。

法院審理

信豐縣人民法院經(jīng)審理認為,被告人劉某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍然提供自己的銀行卡幫助接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜合劉某的犯罪事實,犯罪性質(zhì)、情節(jié),對于社會的危害程度和歸案后的表現(xiàn),法院依法判處被告人劉某有期徒刑七個月,并處罰金人民幣三千元;追繳被告人劉某的違法所得人民幣一千余元,予以沒收,上繳國庫。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

法官提醒

正規(guī)貸款機構(gòu)不會要求借款人“刷流水”一定要提高警惕避免成為犯罪分子的“工具人”

來源:綜合信豐縣法院

主管單位:中國反腐敗司法研究中心

主辦單位:企業(yè)廉潔合規(guī)研究基地

學術(shù)支持:湘潭大學紀檢監(jiān)察研究院

技術(shù)支持:湖南紅網(wǎng)新媒科技發(fā)展有限公司

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