婁底中院發(fā)布電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例

為充分發(fā)揮典型案例警示、教育、指引作用，現(xiàn)公布6件婁底兩級法院審結(jié)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。

案例一：被告人彭某某詐騙案

基本案情

2020年5月，被告人彭某某伙同王某、黃某、緬甸武裝勢力等在緬甸老街市成立窩點，先后設(shè)立四個虛假投資平臺，向中國境內(nèi)居民推介并引誘投資，組織、指揮多人通過微信對我國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。業(yè)務(wù)員以聊天、玩游戲等方式虛構(gòu)微信身份添加好友，微信好友達(dá)到預(yù)期數(shù)量后，即向被害人推介虛假投資平臺，利誘被害人投資，當(dāng)進(jìn)入平臺的資金數(shù)額達(dá)到預(yù)期后關(guān)閉詐騙平臺，轉(zhuǎn)移、分配詐騙資金。彭某某詐騙犯罪集團(tuán)從2020年5月到2022年4月共開設(shè)詐騙盤口4個，詐騙400多人，涉案資金1.3億元。

裁判結(jié)果

本案經(jīng)湖南省婁底市中級人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人彭某某伙同他人在中國境外組織成立犯罪集團(tuán)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，采取虛構(gòu)投資平臺引誘中國境內(nèi)被害人投資的方式詐騙公私財物1.3億余元，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重；還多次組織他人偷越國（邊）境，組織偷越國（邊）境人數(shù)眾多；并非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由，且具有毆打、侮辱情節(jié)；彭某某系該犯罪集團(tuán)的首要分子。故對其以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、非法拘禁罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；并責(zé)令被告人彭某某退賠被害人全部經(jīng)濟(jì)損失。

典型意義

本案系典型的集團(tuán)化、鏈條化、流水線化的交友婚戀型網(wǎng)絡(luò)詐騙案例（俗稱“殺豬盤”）。犯罪分子包裝成俊男靚女的完美人設(shè)，通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺以交友、戀愛等虛假名號，對被害人進(jìn)行無微不至的關(guān)懷，與受害人建立信任關(guān)系。再以情感作餌，貪婪為鉤，巧立名目將受害者引入轉(zhuǎn)賬、投資的迷局之中，進(jìn)而詐騙被害人錢財。本案警示社會公眾，網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，噓寒問暖是陷阱，涉及金錢往來更要提高警惕。

案例二：被告人王某詐騙案

基本案情

2020年3月至2021年7月，被告人王某為實施詐騙，通過提供費用、安排人員等方式，組織黃某甲、黃某乙（均另案處理）等十余人分多次偷越國境至境外某地，并組織人員在當(dāng)?shù)叵群笤O(shè)立六個虛假投資平臺對中國境內(nèi)被害人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，逐漸形成了以王某等人為首要分子，黃某甲和黃某乙等人為骨干成員，戴某恒、秦某龍等25人（均另案處理）為一般成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。集團(tuán)人員分工協(xié)作，通過“養(yǎng)號”“加人”“開盤”“崩盤”等方式騙取被害人錢財，共計人民幣2.38億元。

裁判結(jié)果

本案經(jīng)湖南省婁底市中級人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人王某伙同他人在境外成立詐騙犯罪集團(tuán)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，采取虛構(gòu)投資平臺引誘中國境內(nèi)被害人投資的方式騙取財物，數(shù)額特別巨大；多次組織他人偷越國（邊）境，且人數(shù)眾多，其行為分別構(gòu)成詐騙罪和組織他人偷越國（邊）境罪。王某系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，并依法從嚴(yán)懲處，故對其以詐騙罪和組織他人偷越國（邊）境罪并罰，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對王某的違法所得予以追繳，退賠給被害人。

典型意義

本案系虛假投資理財類詐騙典型案例。犯罪分子先以虛假的人設(shè)與被害人培養(yǎng)感情，取得被害人信任后，再向被害人發(fā)送虛假投資平臺鏈接并引導(dǎo)其下載APP投資，先以小額返利為誘餌，再不斷引導(dǎo)被害人不斷追加資金，待詐騙盤資金池達(dá)到峰值時，犯罪分子隨后關(guān)閉資金盤，迅速轉(zhuǎn)移資金，并利用消費者急于提現(xiàn)的心理，以“服務(wù)器維護(hù)”“賬戶凍結(jié)”等名義，收取所謂“解凍金”等，擴(kuò)大消費者資金損失。本案警示公眾，投資理財套路深，不要隨意下載陌生APP投資，請勿貪圖一夜暴富，做騙子的“提款機(jī)”！

案例三：被告人劉某等3人詐騙案

基本案情

2021年7月，劉某伙同康某、曾某在長沙岳麓區(qū)成立詐騙工作室，并發(fā)展多人作為業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員將自己包裝成亞裔美女，稱自己是從事Hconex數(shù)字貨幣平臺投資的，愿意帶著對方投資虛擬數(shù)字貨幣賺錢。當(dāng)受害人在交易所上購買了虛擬貨幣后，業(yè)務(wù)員讓受害人將虛擬貨幣充值到Hconex平臺，劉某通過后臺系統(tǒng)操縱修改虛擬數(shù)字貨幣的盈虧，致使受害人充值金額全部虧損，從而詐騙客戶錢財。劉某犯罪集團(tuán)自成立以來共計騙取受害人財產(chǎn)折合人民幣100余萬元。

裁判結(jié)果

本案經(jīng)湖南省雙峰縣人民法院一審，湖南省婁底市中級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人劉某、康某、曾某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。判處被告人劉某有期徒刑十一年六個月，并處罰金人民幣三十萬元；判處被告人康某有期徒刑十一年二個月，并處罰金人民幣三十萬元；判處被告人曾某有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣九萬元；并對三被告人的違法所得依法予以追繳。

典型意義

本案系虛擬貨幣交易類詐騙典型案例。詐騙分子通過社交途徑獲得受害人信任，使其放松警惕，表示自己有投資理財?shù)膬?nèi)部消息可賺取大額利潤，或詐騙分子聲稱某種虛擬幣具有超高回報率，甚至承諾“穩(wěn)賺不賠”“低價入局”。搭建看似正規(guī)的虛擬幣交易平臺，當(dāng)受害者將資金投入后，偽造虛假后臺數(shù)據(jù)，制造交易盈利假象，待受害者投資錢財達(dá)到峰值時便崩盤轉(zhuǎn)移資金，使受害者血本無歸。本案警示社會公眾，請勿輕信虛擬幣投資，切勿相信只賺不賠的“買賣”，避免落入詐騙陷阱。

案例四：被告人黃某、周某偷渡案

基本案情

2019年2月，被告人黃某帶領(lǐng)周某等人在詐騙公司安排的蛇頭帶領(lǐng)下，從邊境線走山路偷渡到緬甸老街，隨即被“王者國際”詐騙公司安排車輛接送至窩點從事詐騙活動。周某后來以到緬甸賭場當(dāng)服務(wù)員、客服等輕松且高薪的理由，引誘國內(nèi)的親戚朋友雷某、袁某等11人到緬甸從事詐騙活動。經(jīng)查明，2019年2月至2020年7月期間，黃某等人在“王者國際”詐騙平臺以虛假的身份背景使用某音、某陌等APP添加國內(nèi)的好友，以虛假賭博、刷單返利、投資理財?shù)确绞揭T他人投錢，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。

裁判結(jié)果

本案經(jīng)湖南省雙峰縣人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人黃某、周某的行為構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪、詐騙罪，數(shù)罪并罰，判處被告人周某有期徒刑二年一個月，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人黃某有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；被告人雷某、袁某等其余人員犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪分別被判處刑罰。

典型意義

本案系被“高薪工作”誘惑而偷渡至境外從事詐騙犯罪的典型案例。犯罪分子將境外犯罪偽裝成“高薪工作”，在網(wǎng)絡(luò)上以視頻、帖子等形式廣泛發(fā)布招聘信息，以明顯超過市場價格的高薪酬誘使行為人偷渡出境，出境后則被要求從事詐騙等犯罪行為。本案警示社會公眾，在求職過程中要保持清醒頭腦，擦亮雙眼，不要輕信無需任何工作技能和職業(yè)門檻的招工信息，不要輕信高薪誘惑，參與境外詐騙必受懲罰。

案例五：被告人黃某詐騙案

基本案情

2020年5月，被告人黃某偷渡到緬甸果敢自治區(qū)張某設(shè)立的電信詐騙窩點。該窩點先后搭設(shè)“BSIG”“阿波羅”“馬丁可利”“飛協(xié)博”平臺投資，被告人黃某負(fù)責(zé)4個平臺的后臺管理及上下分，窩點成員在微信上虛構(gòu)成功人士身份，取得中國境內(nèi)被害人信任后，營造高回報、低風(fēng)險的假象引誘被害人投資，平臺達(dá)到一定金額后決定崩盤（即關(guān)閉平臺），從而非法占有被害人的資金。經(jīng)查明，從2020年5月到2021年8月被告人黃某違法所得2170萬元。

裁判結(jié)果

本案經(jīng)湖南省冷水江市人民法院一審，湖南省婁底市中級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人黃某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額特別巨大；違反國（邊）境管理規(guī)定，偷越國（邊）境，其行為分別構(gòu)成詐騙罪、偷越國(邊)境罪，數(shù)罪并罰，依法判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣四十萬八千元。冷水江市公安局依法扣押被告人黃某違法所得人民幣1778萬余元，并依法退賠給被害人；繼續(xù)追繳被告人黃某的違法所得人民幣391萬余元。

典型意義

本案系虛假投資理財類詐騙。犯罪分子冒充成功人士，通過通訊軟件、網(wǎng)絡(luò)社交平臺添加被害人為好友，向被害人發(fā)送虛假的投資信息，謊稱能獲取高額收益，誘騙被害人在詐騙網(wǎng)站進(jìn)行投資，以騙取錢款。本案警示公眾，要謹(jǐn)慎網(wǎng)絡(luò)交友，甄別信息真?zhèn)危趯Ψ酵嘎冻龈哳~收益的投資理財項目時，更要提高警惕，切勿被高收益蒙蔽了雙眼，天上不會掉餡餅。

案例六：被告人劉某等4人掩飾、隱瞞犯罪所得案

基本案情

2023年11月，被告人聶某、劉某商議利用他人銀行賬戶轉(zhuǎn)移犯罪資金并從中獲利。由聶某通過即時通訊軟件“紙飛機(jī)”聯(lián)系上線“龍躍莫言”，劉某聯(lián)系被告人羅某介紹卡主并承諾給予報酬。羅某聯(lián)系了被告人陳某等人提供銀行賬戶。2023年11月11日、12日，聶某、劉某分別在婁底市婁星區(qū)某酒店、某星空酒店，按照“龍躍莫言”的指示使用陳某等人的銀行卡接收、轉(zhuǎn)移來源不明資金共計112300元。

裁判結(jié)果

本案經(jīng)湖南省婁底市婁星區(qū)人民法院一審，湖南省婁底市中級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認(rèn)為，被告人聶某、劉某、羅某、陳某明知是犯罪所得而予以接收、轉(zhuǎn)移，妨害司法機(jī)關(guān)對上游犯罪進(jìn)行追究，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在掩飾、隱瞞犯罪的共同犯罪中，四被告人均起了主要作用，均系主犯。以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人劉某有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣七千元；判處被告人羅某有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣七千元；判處被告人聶某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣七千元；判處被告人陳某判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。

典型意義

本案系利誘、拉攏、招募他人參與實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例。犯罪分子為繞過實名制監(jiān)管，逃避打擊，往往非法收購他人手機(jī)卡來實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，非法出租、出售兩卡已然成為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)。出租、出售“兩卡”，輕則受到限制辦卡等信用懲戒或行政處罰，重則可能涉嫌刑事犯罪。本案警示公眾，保護(hù)好自己的銀行卡、手機(jī)卡，不要出借、出賣給他人，切莫貪圖小利成為犯罪的“幫兇”，被追究刑事責(zé)任則后悔莫及。

來源：婁底中院