重磅！200億理財暴雷的雪松控股下屬的廣東圓方投資被立案查處

 

據“廣州黃埔公安”微信公眾號消息，廣州市公安局黃埔區分局依法對雪松控股集團有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。根據通告，公安機關已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施；已依法提取相關涉案數據，并已委托專業機構進行獨立鑒定和司法審計；已對涉案相關資產予以查封、扣押、凍結。公安機關敦促涉案公司相關責任人員主動配合調查，積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認罪悔罪的，可以依法從輕處罰。

 

雪松控股歷史可以追溯到1997年，當年，年僅26歲的張勁在廣州成立了君華集團，這是雪松控股前身，主營房地產，經典案例是將爛尾樓華達山莊盤活為“江南世家”別墅。10年后的2007年，君華營收超過30億元，成為廣東省百強企業。

 

2015年，張勁重組了集團整個產業版圖，雪松控股集團有限公司于當年8月成立，張勁領導的雪松系已經將精力逐漸向金融、供應鏈等領域轉移，進入了快速擴張階段。 2019年，雪松控股在《財富》500強的位置提升至301位，2020年更以2851億元營收提升至296位。

 

2020年，部分媒體開始曝光雪松旗下42只信托產品風控全線“裸奔”，220億元底層資產盡數“虛無”，借道假央企轉移百億元巨資。不過，當時雪松信托對媒體報道作出了“報道不實”回應以自證清白。但2021年4月，雪松就暴雷了。截至當年底，“雪松系”主要發債平臺雪松實業超過8成的股權已經處于質押狀態。

 

從2021年4月起，雪松旗下的金交所理財產品陸續出現逾期，但彼時雪松還能按時支付利息。但到2021年下半年，雪松理財和信托等各個渠道的投資人多次討債，雪松方面先后對此給出承諾，但均未能兌現。2022年2月初，雪松正式宣布無法兌付后，數十名投資者趕往總部討債。投資者統計發現，金交所涉及的投資者8000余人，總金額約200億元。

 

2022年1月30日深夜，雪松控股發出致歉信，宣布原定于1月底完成的兌付無法落實。這標志著雪松的這顆“雷”正式爆了。 雪松高管和投資者溝通時承認，雪松方面對外發行的理財產品存量規模大約在200億元左右，涉及約8000名投資人。

 

來源：金融界