全國(guó)首例！直播打賞竟成洗錢(qián)幫兇，案值近億元

 

今天是第14個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。上海警方今天上午召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)宣布：成功偵破全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢(qián)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢(qián)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。

 

直播打賞的贓款又回來(lái)了

 

據(jù)上海市公安局新聞發(fā)言人辦公室莊莉強(qiáng)警官介紹，近期，上海浦東警方破獲一起集資詐騙案，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設(shè)立多家公司，以新能源車(chē)輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過(guò)線下門(mén)店向社會(huì)公眾承諾高額收益，銷(xiāo)售各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金。

 

警方追贓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被打賞給了網(wǎng)絡(luò)主播。但奇怪的是，打賞后不久，這些錢(qián)又從網(wǎng)絡(luò)主播那里轉(zhuǎn)回了犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶(hù)。其中顯然有貓膩。上海經(jīng)偵警方立即成立專(zhuān)案組立案?jìng)刹椋⒀杆冁i定了李某等4名事后集中批量返款的網(wǎng)絡(luò)主播。

 

打賞“洗錢(qián)”實(shí)現(xiàn)“雙贏”？

 

調(diào)查顯示，這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來(lái)往密切。原來(lái)，2019年6月至2020年7月期間，集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的李某等人，提出一個(gè)“雙贏”的計(jì)劃：用巨額賬款在直播間內(nèi)打賞，抬高李某等主播的人氣和曝光率，賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，李某等人事后再將收取的打賞錢(qián)款返還。事成后，李某等人還可從中收取傭金作為報(bào)酬。

 

在名與利的誘惑下，李某等人明知打賞錢(qián)款是集資詐騙犯罪所得，仍在收取后通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌，為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

 

打賞幣中介賺取差價(jià)

 

警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2020年10月以來(lái)，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。為了幫這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)犯罪嫌疑人使用贓款充值了大量打賞幣的平臺(tái)賬戶(hù)，再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶(hù)轉(zhuǎn)手對(duì)外銷(xiāo)售，從中賺取差價(jià)，為上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

 

今年2月8日至9日，在公安部統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在全國(guó)11省市分批收網(wǎng)，抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

 

預(yù)警通報(bào)推動(dòng)源頭治理

 

警方表示，網(wǎng)絡(luò)主播通過(guò)接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式，為上游犯罪團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款，并借助違法犯罪資金制造虛假流量，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購(gòu)買(mǎi)的情況下，以低買(mǎi)高賣(mài)的方式非法牟利，助長(zhǎng)了違法犯罪資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為，也嚴(yán)重侵害了行業(yè)健康發(fā)展。

 

上海警方在破獲案件的同時(shí)，全面分析犯罪手法，提煉行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，第一時(shí)間預(yù)警通報(bào)行政部門(mén)，推動(dòng)源頭治理。目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢(qián)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

 

另?yè)?jù)警方介紹，今年以來(lái)，上海警方已累計(jì)偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件1300余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失28億余元，助推上海營(yíng)商環(huán)境和經(jīng)濟(jì)秩序不斷優(yōu)化、持續(xù)向好。

 

來(lái)源：新民晚報(bào)（記者 潘高峰）