德州公布2022年打擊和防范經濟犯罪十大典型案例

 

齊魯網·閃電新聞5月12日訊 12日，德州市召開全市公安機關“5.15”打擊和防范經濟犯罪宣傳日新聞發布會。市公安局相關負責人公布了2022年打擊和防范經濟犯罪十大典型案例。

 

 

德州市公安機關2022年打擊和防范經濟犯罪十大典型案例

 

德城經偵破獲王某洗錢案

 

2022年4月,德州市公安局德城分局經偵大隊成功破獲王某洗錢案。經查，犯罪嫌疑人王某在明知是貪污賄賂犯罪所得的情況下，為掩飾、隱瞞貪污賄賂犯罪所得的來源和性質，為貪污犯罪人員提供資金賬戶并通過轉賬協助其將57萬元資金轉移，構成洗錢罪。

 

判決結果：2022年6月20日，被告人王某因犯洗錢罪被德城區人民法院依法判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。

 

警方提示：洗錢主要是指將違法所得及其產生的收益，通過一定的方式掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。洗錢犯罪不但侵犯了國家金融管理秩序和司法機關的正?；顒樱矊ι鐣€定和人民財產安全產生了威脅。公安機關提醒大家在任何情況下不要出租出借自己的身份證件、銀行賬戶，發現銀行賬戶異常情況，及時向銀行反饋。

 

德城經偵破獲高某妨害信用卡管理案

 

2021年9月，德州市公安局德城分局經偵大隊成功偵破高某妨害信用卡管理案。經查，犯罪嫌疑人高某在德州市內通過熟人收購他人銀行卡、手機卡后，聯系境外洗錢團伙，通過郵寄方式，將銀行卡轉交境外洗錢犯罪團伙使用，在明知對方是為電信詐騙犯罪洗錢的情況下，幫助洗錢團伙提供支付結算通道，轉移犯罪所得2億余元。德州市公安機關提請公安部對該案線索涉及的省市同步發起集中收網行動，目前，該案主要犯罪嫌疑人悉數落網，共采取強制措施18人，扣押銀行卡802張、手機42部，涉案“開卡”“販卡”產業犯罪鏈條被徹底鏟除。

 

判決結果：經德州市德城區人民法院判決，被告人高某判處有期徒刑四年七個月，并處罰金六萬元，追繳全部違法所得。

 

警方提示：對于涉及個人信息的銀行卡、手機卡等，應妥善保存，絕不輕易外借他人，更不能因蠅頭小利而出租、出售。非法出租、出售、購買個人信用卡、儲蓄卡及微信、支付寶等非銀行支付機構賬戶可能涉嫌妨害信用卡管理、洗錢、幫助信息網絡犯罪活動、詐騙等違法犯罪，情節嚴重的將依法追究刑事責任。

 

陵城經偵破獲“3.26”非法經營案

 

2022年9月，德州市公安局陵城分局經偵大隊成功破獲“3.26”非法經營案，摧毀一特大地下錢莊犯罪網絡。經查，自2021年3月份起，犯罪嫌疑人黃某大肆發展代理人員，收購大量銀行卡，和新加坡當地換匯組織員工勾結，開展地下錢莊非法跨境匯兌活動，涉案金額巨大。陵城經偵通過本地細小的線索入手，研判出整個地下錢莊網絡，提請公安部對該案發起集群戰役，在公安部統一指揮下，全國24個省市同步開展收網行動，成功摧毀地下錢莊窩點21個，抓獲犯罪嫌疑人64人。

 

警方提示：地下錢莊等洗錢違法犯罪，嚴重影響合法金融機構正常業務的開展，擾亂國家金融和外匯管理秩序，助長了貪污腐敗、網絡賭博、電信詐騙、金融詐騙、非法集資等犯罪活動，危害經濟健康發展。人民銀行、公安機關、外匯管理部門將持續開展打擊洗錢違法犯罪專項行動，予以重點打擊，地下錢莊組織者、參與者都將受到懲罰。同時。提醒社會公眾應依法依規使用個人賬戶，不租不借不出售，拒絕成為地下錢莊違法犯罪活動參與者。

 

天衢新區經偵破獲汽車融資租賃公司被合同詐騙案

 

2023年1月，德州市公安局天衢新區分局經偵大隊破獲一起汽車融資租賃公司被合同詐騙案。2022年11月16日，轄區某汽車融資租賃公司報案稱：陳某在公司門店簽署了《融資租賃合同》，申請租賃一輛大眾帕薩特汽車，但陳某在驗收提車并支付7期租金后便不再支付，已逾期6個月，公司通過查詢得知該車已被轉讓。接報案后，天衢經偵立即組織精干力量開展調查，經研判，陳某等人以此種方式騙取車輛10余輛，經偵大隊果斷出擊，抓獲犯罪嫌疑人8人，為涉案企業挽回經濟損失一百余萬元，受到企業高度贊揚。

 

警方提示：汽車融資租賃公司要加強內控管理，在簽訂汽車租賃合同時，對租車人出具的各種證件要嚴格檢驗，認真鑒別真偽，并加強后期跟蹤管理，一旦發現有合同詐騙嫌疑，及時向公安機關報案。

 

禹城經偵破獲“9.07”非法經營案

 

2022年6月，禹城市公安局經偵大隊成功偵破“9.07”非法經營案。經查，犯罪嫌疑人陳某、孫某、宗某等人利用微信、QQ等聊天軟件，建立銷售網絡，在網上大肆銷售卷煙達200余萬元。禹城市公安局提請公安部對該案涉及省市同步發起2次集中收網行動，目前該案主要犯罪嫌疑人已悉數到案，共抓獲犯罪嫌疑人22人，扣押涉案資金100余萬元，扣押涉案卷煙3000余條。

 

判決結果：犯罪嫌疑人陳某、孫某、宗某等人已被判處有期徒刑3-5年不等。

 

警方提示：銷售煙草需辦理煙草專賣許可證，未經許可，任何組織、法人、公民不得從事煙草專賣品的生產、批發、零售業務。未取得資格從事煙草經營，情節嚴重的，將涉嫌非法經營罪。另外，根據煙草專賣相關規定，任何公民、法人或者其他組織不得通過信息網絡銷售煙草專賣品。

 

樂陵經偵破獲“6.02”購車貸款詐騙案

 

2022年6月，樂陵市公安局經偵大隊偵破“6.02”特大購車貸款詐騙案。經查，以犯罪嫌疑人石某、楊某為首的貸款詐騙團伙，在全國各地招募人員到汽車4S店分期付款購車，購車后偽造手續掛牌登記，并迅速轉賣、過戶，拒不履行汽車抵押貸款還款義務，實施貸款詐騙，涉及車輛200余輛，貸款詐騙金額達6000萬。

 

2022年8月，該案已成功發起集群戰役，共立案71起，抓獲犯罪嫌疑人105人，將該汽車貸款詐騙團伙及上下游犯罪鏈條徹底鏟除。目前，犯罪嫌疑人已悉數移送審查起訴。其中，提供虛假掛牌手續的犯罪嫌疑人黃某以出售非法制造的發票罪被判處有期徒刑三年三個月。

 

警方提示：汽車金融公司應加強貸款審批，防范違規操作，加強貸后管理，將風險控制到最低，如遇貸款詐騙，及時到公安機關報案。社會公眾要高度重視個人征信，切勿貪圖不法利益，為他人實施違法犯罪提供幫助，否則自身將身陷囹圄。

 

寧津經偵破獲“12.21”特大合同詐騙案

 

2022年9月，寧津縣公安局經偵大隊成功破獲一起特大合同詐騙案。經查，2021年3月份至2022年2月份期間，以犯罪嫌疑人泮某為首的犯罪團伙在江蘇省無錫市通過購買金屬材料類“空殼”公司，以建立公司網站及互聯網信息推廣為途徑，對外發布銷售不銹鋼產品的虛假信息，以“價格低，發貨周期短”為誘餌騙取受害單位與之簽訂貨物買賣合同騙取貨款，共實施合同詐騙10余起，涉及內蒙古、山東、陜西、山西、湖南、浙江、河北等省市，涉案金額達300余萬元。

 

為實現全鏈條打擊，寧津縣公安局成功報請公安部發起集群戰役，民警在充分掌握該團伙確鑿的犯罪證據后，兵分兩路，同時收網，一舉打掉合同詐騙窩點、買賣國家機關證件窩點各2處，抓獲犯罪嫌疑人26人，為受害企業挽回損失200余萬元。

 

判決結果：犯罪嫌疑人泮某判處有期徒刑五年半，周某判處有期徒刑五年，高某判處有期徒刑四年，皮某判處有期徒刑四年，田某判處有期徒刑四年半，任某判處有期徒刑三年半。

 

警方提示：各類市場主體及社會公眾要提高自身防范意識，事先要對交易對象的資質及誠信情況進行全面審查，注意交易過程中的反?，F象。如發生合同糾紛或被合同詐騙，要全面收集證據，及時依靠法律手段維護自身權利。

 

平原經偵破獲“6.30”虛開增值稅專用發票案

 

2022年11月，平原縣公安局經偵大隊成功偵破全市首例利用“進項”擴增進而騙取留抵退稅案件。該虛開增值稅專用發票案件共涉及全國19個省、46個市、340余家企業，涉嫌虛開增值稅專用發票5000余份、涉嫌騙取留抵退稅稅額達上千萬元。

 

經過深挖擴線，該案于2022年11月成功發起全國云端集群戰役，共查獲涉案企業8家，抓獲犯罪嫌疑人9名，為國家追回稅款損失400余萬元，有力地震懾了涉稅“蛀蟲”，為維護稅收征管秩序、推動縣域經濟高質量發展做出了積極貢獻。

 

警方提示：留抵退稅作為新的組合式退稅政策，為市場主體紓困解難發揮了重要作用，推動了經濟社會高質量發展。但部分不法企業為謀取不正當利益，鉆取國家惠企助企政策空子，采取各種虛假手段騙取退稅款。公安機關、稅務部門將持續加大聯合打擊力度，做到快速發現，快速應對，嚴厲打擊，并將對騙取留抵退稅等涉稅違法犯罪行為典型案例予以公開曝光。

 

臨邑經偵破獲張某等人職務侵占案

 

2021年底，臨邑縣公安局經偵大隊接某服飾有限公司報案，稱2016年4月至2020年12月，公司員工張某利用職務便利以虛構轉讓合同的方式侵占公司財產，經分析，張某行為已涉嫌職務侵占罪，經偵大隊立即展開調查。經查，犯罪嫌疑人張某在擔任公司拓展部員工期間，伙同該公司市場開發專員胡某，利用職務便利以虛構轉讓費用的方式從公司騙取轉讓費39萬元，同時，犯罪嫌疑人張某通過虛報房屋租金成本的方式從公司騙取租金 7.5萬元。為盡快挽回企業損失，辦案民警輾轉多地調查取證，在充分的證據面前，犯罪嫌疑人張某、胡某對犯罪事實供認不諱，并向公司退回非法所得40萬余元。

 

判決結果：犯罪嫌疑人張某被依法判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金一萬元；犯罪嫌疑人胡某被依法判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金五千元。

 

警方提示：近年來公司員工利用職務便利侵占公司財產的犯罪案件屢見不鮮，企業應重視完善內部管理制度，規范財務管理，堵塞管理漏洞，防范企業內部發生職務侵占行為。同時應定期對員工開展普法教育，以法律宣講、案例警示等方式提升員工的守法意識，從源頭上預防犯罪。

 

慶云經偵破獲劉某涉嫌非法經營案

 

2022年3月，慶云縣公安局經偵大隊成功偵破劉某涉嫌非法經營案。經查，犯罪嫌疑人劉某伙同他人在境內收購銀行卡等證件，為境外賭博網站接收、轉移網絡賭博活動資金提供幫助。辦案民警順藤摸瓜，成功摧毀一個集“販卡→網賭→洗錢”于一體的犯罪網絡。為實現全鏈條打擊，慶云縣公安局提請公安部對該案涉及的省市同步發起集中收網行動，目前，該案主要犯罪嫌疑人悉數落網，共采取強制措施人數44人，扣押銀行卡835張，手機300余部。近日，慶云縣人民法院已對涉案人員方某、舒某、童某等7人作出一審判決。

 

警方提示：出賣、出租手機卡、銀行卡、支付寶等給他人，是違法違規行為，如出借給不法分子實施犯罪行為，可能涉嫌刑事犯罪。廣大群眾應嚴格遵守法律法規和相關管理規定，要時刻繃緊安全防范之弦，規范使用與個人信息有關的各類證件及賬號，切莫貪圖小利出售或出借，不要讓自己成為違法犯罪的幫兇。

 

來源：閃電新聞（記者 劉向陽 戚冰冰）