5月19日，自治區公安廳在南寧舉行打擊和防范經濟犯罪新聞發布會。據悉，2022年以來，全區破獲各類經濟犯罪案件4800余起，同比上升近20%。截至目前，全區涉企“掛案”清理率達100%。

 

會議發布了2022年廣西公安機關打擊各類經濟犯罪的5起典型案例

 

01

 

廣西首例

 

 “22.223”非法經營證券、期貨場外配資案

 

2022年初，南寧市公安局接到群眾舉報線索，經偵查發現，宗某、林某某場外配資團伙在不具備經營證券業務資質的情況下，非法占有部分保證金，并以服務費等名義收取客戶配資利息和交易手續費。辦案民警通過分析研判，摸清了場外配資團伙的組織架構及人員身份，一舉打掉該團伙， 成功抓獲涉案人員56名，涉案金額高達百億元人民幣。

該案是廣西公安機關破獲的首例證券、期貨領域類場外配資案件。

 

02

 

涉全國30個省市區

 

某電器服務有限公司被合同詐騙案

 

2022年5月，柳州市公安局在工作中發現一條涉及某電器服務有限公司被合同詐騙的線索，經偵查發現， 犯罪嫌疑人通過事先簽訂合同，然后使用木馬軟件偽造安裝記錄騙取售后安裝結算費用，涉及全國30個省市區9000家售后網點，涉案金額達7800余萬元。 同年8月，柳州市公安局派出精干警力前往多地抓獲以張某為首的犯罪分子5名，當場繳獲該團伙作案使用的手機13部、電腦3臺、銀行卡58張，凍結涉案資金50余萬元人民幣。

 

案件偵破后，某電器有限公司專門致信感謝公安機關為其挽回經濟損失。

 

03

 

規模最大的非法出售發票犯罪案件

 

“5.17”騙取留底退稅、非法出售發票專案

 

2022年5月17日，在公安部、廣西公安廳的統一指揮下，北海市公安局與海關緝私等相關部門組成聯合專案組出動警力280余人，對涉嫌騙取留底退稅、非法出售發票和走私水果等多項罪名的“5.17”專案開展集中收網行動。在廣西、廣東、山東、河南等地抓獲犯罪嫌疑人19名，打掉非法售票團伙5個、走私水果團伙3個， 涉及總案值超百億元人民幣。

 

該案是近年來廣西公安機關偵破最大的非法出售發票犯罪案件。7月29日，公安部、最高檢聯合下發《關于聯合督辦涉稅刑事案件的通知》，將該案列為全國第一批騙取留抵退稅聯合督辦案件。

 

04

 

涉案地域廣、犯罪種類

 

多閔某某等人非法經營（地下錢莊）案

 

為深入推進公安部“殲擊22”和“獴獵”專項行動，2022年5月，防城港市公安局組成研判專班，以“1118”海上偷渡案作為切入口，深挖出涉及防城港、來賓、南寧、玉林以及廣東、北京、浙江等14省20市共計24個地下錢莊團伙，同時發現各類上游犯罪線索80條。9月15日，防城港市公安局對閔某某犯罪團伙收網抓捕，抓獲以閔某某為首犯罪團伙成員5人。隨后對上游犯罪線索充分挖掘出了非法經營罪、偷越國（邊）境犯罪、詐騙罪3類犯罪， 在防城港本地收網打擊108人，并在全國發起云端集群戰役。

 

該案涉案地域廣、犯罪種類多、涉案人員數量龐大且背景復雜，涉案金額高達百億元人民幣。

 

05

 

百億傳銷大案

 

“2·9”組織、領導傳銷活動案

 

2022年1月，賀州市公安局通過研判了解到 某網絡平臺對外宣稱為用戶托管炒外匯，實則為收取入門費、發展人員形成層級關系、拉人頭返利或計酬的傳銷活動。 同年4月，組織精干警力對該團伙曹某某、張某某、樊某楠、樊某梅等52名主要犯罪嫌疑人實施抓捕，共凍結銀行賬戶164個，查扣虛擬幣一批。8月18日，公安部對該網絡傳銷平臺在全國各地的主要傳銷活動參與者開展收網行動，全國各地公安機關立案50余起，共抓獲犯罪嫌疑人100余名。隨著案件深挖，2023年2月，賀州市公安局再次組織警力對主要涉案人員展開二次抓捕，陸續抓獲犯罪嫌疑人15人。

 

經統計，該案涉及全國會員約170余萬人，分布全國31個省市自治區，涉案金額高達百億元人民幣。（來源：廣西法治日報 廣西新聞頻道）

 

轉自：法制現場