涉案7.5億！銷售假冒偽劣卷煙鏈條，一鍋端！

 

吸煙有害身體健康，何況是假煙？可有人為了掙“快錢”，低價購入偽劣卷煙后，再高價賣出牟利，導(dǎo)致假煙流向多地。日前，內(nèi)蒙古興安盟煙草專賣局、科右中旗公安局偵破的一起非法經(jīng)營煙草案作出終審宣判，審判機關(guān)以銷售偽劣產(chǎn)品罪、非法經(jīng)營罪依法對2名犯罪嫌疑人判處有期徒刑11年，其他犯罪嫌疑人被判處3年至10年不等有期徒刑。

 

據(jù)了解，該案件涉及銀行卡資金流水達7.5億元，共抓獲涉案嫌疑人24名，累計查獲假冒卷煙7000余條，摧毀生產(chǎn)銷售窩點4處，斬斷了一個涉及廣東、四川、河南等25個省（區(qū)、市）非法網(wǎng)絡(luò)銷售走私假冒偽劣香煙的龐大營銷鏈條。

 

草原小鎮(zhèn)驚現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)銷售假煙

 

“中華、玉溪、蘇煙……不管什么牌子、什么檔次的煙都有，價格優(yōu)惠……”2017年10月，興安盟科右中旗公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警在工作中接到線索，有人在社交網(wǎng)絡(luò)平臺上銷售假冒卷煙。

 

興安盟科右中旗公安局、興安盟煙草專賣局迅速對該案進行立案偵查。2018年5月，警方查清齊某、徐某等4人違反國家煙草專賣管理規(guī)定，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在無煙草專賣零售許可證的情況下，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序的犯罪事實，并迅速將4名嫌疑人全部抓獲。

 

據(jù)了解，犯罪嫌疑人出售的這些香煙遠低于市場價格，外包裝仿真度極高，一般消費者難以辨別其真?zhèn)巍５珦?jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站出具的檢驗報告顯示，現(xiàn)場查獲的卷煙均系假冒注冊商標且偽劣卷煙。

 

犯罪嫌疑人落網(wǎng)并對犯罪事實供認不諱，但是專案組民警并沒有感到輕松，這些卷煙來自哪里？又流向哪里？這起銷售假煙的案件背后，一定隱藏著更大的銷售假冒偽劣卷煙鏈條。

 

科右中旗公安局迅速成立專案組，從1000多個賬號、500余萬條交易記錄入手，開展偵查和數(shù)據(jù)信息研判分析工作，全力徹查商貿(mào)領(lǐng)域的涉煙類非法經(jīng)營案件。

 

抽絲剝繭揭開銷售網(wǎng)絡(luò)

 

“現(xiàn)在是網(wǎng)絡(luò)時代，所有交易都很難全部脫離網(wǎng)絡(luò)進行。”經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警分析道。2022年5月，專案組民警在轄區(qū)辦理一起“銷售假冒偽劣卷煙”案件中敏銳地發(fā)現(xiàn)，該案嫌疑人張某的“上線”方某安，極有可能是這起涉及20多個省市的商貿(mào)領(lǐng)域非法經(jīng)營假煙案的關(guān)鍵人物。

 

“專案組適時轉(zhuǎn)變辦案思路，以‘抓源頭’為目的，從之前的‘自下而上’打擊轉(zhuǎn)為‘自上而下’斷網(wǎng)。”經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警介紹。

 

調(diào)查中，專案組民警發(fā)現(xiàn)方某安利用多部手機在網(wǎng)絡(luò)“朋友圈”對假冒卷煙進行宣傳推廣，并通過快遞和物流等多種渠道向全國各地進行發(fā)貨。2022年7月初，專案組掌握證據(jù)后，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下，將方某安成功抓獲。在警方的訊問下，方某安交代，為獲得更多利潤，自2014年以來，其經(jīng)常從廣東省某市男子方某處購買“芙蓉王”“利群”等品牌卷煙用于網(wǎng)絡(luò)銷售。

 

面對這條重要線索，辦案民警連續(xù)奮戰(zhàn)，對方某迅速展開調(diào)查。

 

“該犯罪團伙具有較強的反偵察能力，推廣產(chǎn)品使用的社交帳號均為虛假身份，存放假煙的庫房和住所附近安裝了多個監(jiān)控探頭，稍有風(fēng)吹草動便會‘閉門歇業(yè)’。”專案組民警說，犯罪嫌疑人還依托交通狀況較為閉塞的特點，開車外出專挑沒有監(jiān)控的小巷，給警方的偵查工作帶來了極大難度。

 

利劍出鞘斬斷營銷黑鏈

 

為固定好完整的證據(jù)鏈，精準打擊窩點，專案組在上級公安機關(guān)的支持下，增派大量警力，多次輾轉(zhuǎn)廣州、深圳等地開展全面調(diào)查。

 

專案組偵查得知，以方某、曾某穗（二人系夫妻關(guān)系）為首的犯罪團伙，組織內(nèi)成員分工明確，有人負責(zé)采購假冒卷煙運回庫房，根據(jù)“方某安”等分銷商接單情況以及客戶需要，再由專人負責(zé)對假冒卷煙進行分包、再包裝等二次加工，通過送貨上門、快遞和物流等多種渠道向全國各地發(fā)展的一批長期固定“下線”網(wǎng)絡(luò)銷售商進行批量發(fā)貨。

 

至此，基本摸清以方某、曾某穗為首的銷售假冒偽劣卷煙“組織關(guān)系”，逐步厘清并確定三級涉案人員關(guān)系組織構(gòu)架，對犯罪嫌疑人的違法犯罪行為和日常生活規(guī)律有了全面深入的了解，并層層鎖定。

 

2022年7月底，見抓捕時機成熟，專案組迅速組織警力奔赴廣東省某市，并組成多個抓捕組，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢M行集中收網(wǎng)，一舉抓獲方某、曾某穗等頂級生產(chǎn)銷售商2人，分銷商22名和線上網(wǎng)絡(luò)銷售商124名，累計查獲假冒卷煙7000余條，經(jīng)專業(yè)會計事務(wù)所審計涉及銀行卡資金流水7.5億余元，摧毀生產(chǎn)銷售窩點4處，斬斷了方某、曾某穗等人在全國范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)銷售走私香煙假煙的龐大營銷鏈條，并于2022年10月在全國發(fā)起了集群戰(zhàn)役。

 

今年3月6日，該案被列為公安部、國家煙草專賣局督辦案件。3月27日，經(jīng)興安盟中級人民法院終審判決，方某、曾某穗被判處有期徒刑11年。該案件所有犯罪嫌疑人均已受到法律嚴懲。

 

來源：光明網(wǎng)法治