上觀新聞：原本從事外貿生意的商家，發現外幣兌換業務中的“商機”，轉而經營非法“外匯銀行”，從中牟取暴利——近日，浦東警方破獲了一起非法經營外匯案件。

 

今年9月初，浦東公安分局經偵支隊在工作中獲取線索，從事服裝外貿生意的蔡某涉嫌非法開設“外匯銀行”。經過對大量賬戶信息的調查，偵查員們發現蔡某在國內多個省份從事非法換匯業務，并與進出口貿易公司有密切接觸。循線追蹤，一個以蔡某、楊某等人為首的非法“外匯銀行”團伙浮出水面。

 

辦案機關介紹，該團伙主要嫌疑人蔡某利用自身的進出口貿易經歷，結識多個境外的地下錢莊。而后，他作為中間人，為國內的買匯方和境外賣匯方搭線，幫助雙方非法兌換外匯和人民幣，從中賺取差價獲利。警方查證，截至案發，該團伙非法兌匯金額已高達2億余元。

 

掌握了詳實的證據、摸清團伙架構后，今年9月14日，偵查員們分赴浙江、江蘇、廣西等地，抓獲了蔡某、楊某等11名犯罪嫌疑人，現場扣押銀行卡、網銀U盾、電腦、手機等作案工具，凍結銀行賬戶30余個。

 

 

目前，相關犯罪嫌疑人已被檢察機關批準逮捕。