上觀(guān)新聞：原本從事外貿(mào)生意的商家，發(fā)現(xiàn)外幣兌換業(yè)務(wù)中的“商機(jī)”，轉(zhuǎn)而經(jīng)營(yíng)非法“外匯銀行”，從中牟取暴利——近日，浦東警方破獲了一起非法經(jīng)營(yíng)外匯案件。

 

今年9月初，浦東公安分局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中獲取線(xiàn)索，從事服裝外貿(mào)生意的蔡某涉嫌非法開(kāi)設(shè)“外匯銀行”。經(jīng)過(guò)對(duì)大量賬戶(hù)信息的調(diào)查，偵查員們發(fā)現(xiàn)蔡某在國(guó)內(nèi)多個(gè)省份從事非法換匯業(yè)務(wù)，并與進(jìn)出口貿(mào)易公司有密切接觸。循線(xiàn)追蹤，一個(gè)以蔡某、楊某等人為首的非法“外匯銀行”團(tuán)伙浮出水面。

 

辦案機(jī)關(guān)介紹，該團(tuán)伙主要嫌疑人蔡某利用自身的進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)歷，結(jié)識(shí)多個(gè)境外的地下錢(qián)莊。而后，他作為中間人，為國(guó)內(nèi)的買(mǎi)匯方和境外賣(mài)匯方搭線(xiàn)，幫助雙方非法兌換外匯和人民幣，從中賺取差價(jià)獲利。警方查證，截至案發(fā)，該團(tuán)伙非法兌匯金額已高達(dá)2億余元。

 

掌握了詳實(shí)的證據(jù)、摸清團(tuán)伙架構(gòu)后，今年9月14日，偵查員們分赴浙江、江蘇、廣西等地，抓獲了蔡某、楊某等11名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電腦、手機(jī)等作案工具，凍結(jié)銀行賬戶(hù)30余個(gè)。

 

 

目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。