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在湘子公司非法集資數(shù)額巨大，中戰(zhàn)華信集團(tuán)被長沙警方立案?jìng)刹?/span>

 

5日，湖南長沙市公安局開福分局發(fā)布警情通報(bào)：

 

5日，長沙市公安局開福分局還發(fā)布了《“中戰(zhàn)華信”涉嫌非法集資案集資參與人信息登記公告》，內(nèi)容如下：

 

中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中戰(zhàn)華信”）在湘子公司涉嫌非法集資案，已由長沙市公安局開福分局依法立案?jìng)刹椤榧皶r(shí)、準(zhǔn)確、全面查清案件事實(shí)，維護(hù)集資參與人合法權(quán)益，根據(jù)處置非法集資相關(guān)規(guī)定，將依法開展“中戰(zhàn)華信”涉嫌非法集資案全國集資參與人信息登記工作，有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

 

一、登記時(shí)間

 

2023年8月5日至2023年12月31日。

 

二、登記對(duì)象

 

向“中戰(zhàn)華信”在湘設(shè)立的湖南瑪麗萊珠寶集團(tuán)有限公司、長沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司非法集資活動(dòng)投入資金，并簽訂合同、協(xié)議等文件的集資參與人（包括單位和個(gè)人）。

 

三、登記方式

 

集資參與人可以到本人戶籍所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由戶籍所在地派出所或區(qū)縣經(jīng)偵大隊(duì)接收集資參與人遞交的報(bào)案材料，并進(jìn)行報(bào)案登記。

 

四、登記內(nèi)容

 

提供本人有效身份證明、合同（協(xié)議）、本金和利息收付憑證、資金交易明細(xì)、“中戰(zhàn)華信”收款憑證及其他相關(guān)證明資料。

 

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

 

1.請(qǐng)集資參與人及時(shí)、全面、如實(shí)報(bào)案登記，以免影響自身合法權(quán)益。因逾期登記或登記信息不實(shí)，所產(chǎn)生的后果由集資參與人自行承擔(dān)。

 

2.對(duì)故意編造虛假信息登記，干擾信息登記工作的，將依法追究相應(yīng)法律責(zé)任。

 

3.集資參與人應(yīng)注意防范電信詐騙，任何部門和機(jī)構(gòu)不會(huì)通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)碼及其他個(gè)人隱私信息，也不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

 

六、注意事項(xiàng)

 

信息登記原則上應(yīng)由集資參與人本人辦理。因集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人、正在服刑、身體存在重大疾病等特殊原因無法由本人進(jìn)行辦理的，可由法定代理人或委托代理人代為操作辦理；集資參與人已經(jīng)死亡的，可由其財(cái)產(chǎn)繼承人辦理；集資參與人為單位的，由法定代表人（非法人單位的由主要負(fù)責(zé)人）辦理。

 

特此公告。

 

長沙市公安局開福分局

 

2023年8月5日

 

中戰(zhàn)華信集團(tuán)是一家怎么樣的公司呢？據(jù)官網(wǎng)顯示，注冊(cè)資本13億元，隸屬于中央編辦依法登記的事業(yè)單位——輿情戰(zhàn)略研究中心，是國家事業(yè)單位全資控股企業(yè)。中戰(zhàn)集團(tuán)以“打造一批世界級(jí)的民族品牌，助推中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展”為使命，致力于成長為有社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，助推國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

 

看起來好像是國企。不過據(jù)知情人士透露，這不過是掛靠一個(gè)名號(hào)而已。

 

中戰(zhàn)華信也曾經(jīng)在A股引發(fā)一些爭(zhēng)議的事情。

 

2018年8月的時(shí)候，*ST凱迪（目前已經(jīng)退市）意圖自救。與中戰(zhàn)華信、陽光凱迪簽署重大重組框架協(xié)議，協(xié)議各方同意此次重大重組擬通過“股權(quán)重組+資產(chǎn)處置+債務(wù)重構(gòu)”聯(lián)合重組方式，中戰(zhàn)華信將全面參與、整體設(shè)計(jì)聯(lián)合重組方案。

 

但這個(gè)方案，被一名董事投反對(duì)，一名董事投棄權(quán)。

 

反對(duì)的董事認(rèn)為，中戰(zhàn)華信資信實(shí)力存疑；棄權(quán)的董事認(rèn)為，對(duì)中戰(zhàn)華信的背景和實(shí)力不了解。

 

當(dāng)時(shí)的公告顯示，中戰(zhàn)華信成立于2015年11月，是一家主要進(jìn)行資產(chǎn)、投資管理的公司，注冊(cè)資本13億元，法定代表人為劉耀綱，2016年底由劉耀綱、胡曉、輿情戰(zhàn)略研究中心合計(jì)持股變更為輿情戰(zhàn)略研究中心單獨(dú)全資持股。

 

輿情戰(zhàn)略研究中心官網(wǎng)顯示，該機(jī)構(gòu)是經(jīng)中央編辦國家事業(yè)單位登記管理局審批成立的國家事業(yè)單位，主要工作為輿情戰(zhàn)略信息的征集、監(jiān)測(cè)、分析和研究等，該網(wǎng)站多個(gè)欄目下并無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

 

此外，同樣是2018年。當(dāng)年6月的時(shí)候，紅宇新材發(fā)布的多份公告，其控股股東朱紅玉及一致行動(dòng)人朱紅專擬將5.49%的股份作價(jià)1.16億元轉(zhuǎn)讓給華融國信（中戰(zhàn)華信的全資子公司）；同時(shí)擬將14.52%的股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)等委托給華融國信行使；交易完成后，華融國信將成為紅宇新材的控股股東，朱紅玉等人與其為一致行動(dòng)人，公司實(shí)控人由朱紅玉變更為輿情戰(zhàn)略研究中心。

 

這件事情同樣引起爭(zhēng)議，據(jù)當(dāng)時(shí)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，在這起收購的背后或許是同為湖南背景的珠寶商人劉必安，而且還有一批P2P公司、珠寶金融公司身影隱現(xiàn)。

 

中戰(zhàn)華信旗下包括華融國信在內(nèi)共有6家子公司，除去依然由劉耀綱任法定代表人的中戰(zhàn)華信文化傳媒，其余5家公司全部是在去年10月和11月份集中變更為中戰(zhàn)華信100%出資。

 

這5家公司分別是：

 

劉必安為法定代表人的深圳瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司（深圳瑪麗萊資產(chǎn)），

 

鐘友海為法定代表人的華融國信和深圳國金所互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（國金所互聯(lián)網(wǎng)金融），

 

曾維武為法定代表人的長沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司（紅豆杉資產(chǎn)，原名長沙瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司），

 

肖智為法定代表人的深圳東鑫資產(chǎn)管理有限公司（東鑫資產(chǎn)）。

 

這5家公司指向劉必安、鐘友海、曾維武三位自然人，背后則是黃金購、國金所、梧桐金服等一堆P2P或者以黃金珠寶為載體的金融公司，而集中指向則是湖南商人劉必安及其旗下的瑪麗萊珠寶和資產(chǎn)管理公司。

 

根據(jù)公開資料，瑪麗萊是一家起家于湖南的珠寶首飾公司，是一家專業(yè)經(jīng)營黃金、鉆石為主的珠寶零售連鎖企業(yè)。瑪麗萊2011年還在長沙開了一個(gè)純粹的珠寶賣場(chǎng)——瑪麗萊鉆石商場(chǎng)。

 

這顯然是一家偏向于湖南地域的珠寶品牌。曾有媒體報(bào)道當(dāng)?shù)刂閷毶坛切獦I(yè)經(jīng)營慘淡的新聞時(shí)，提到“本土實(shí)力品牌瑪麗萊鉆石選擇去“街邊店”，傍人氣商場(chǎng)，改走輕資產(chǎn)運(yùn)營模式”。

 

在中戰(zhàn)華信以華融國信為主體收購 紅宇新材 回復(fù)監(jiān)管問詢時(shí)，曾經(jīng)披露了相關(guān)公司的財(cái)務(wù)狀況： 2018年上半年的財(cái)務(wù)狀況并不算好： 資產(chǎn)總額4.31億元，凈資產(chǎn)2.47億元，凈利潤-312.4萬元。 雖然除應(yīng)付款項(xiàng)之外無負(fù)債，但也無營收。

 

它旗下的一級(jí)子公司亦然。除華融國信有1萬余元的凈利潤外，瑪麗萊、紅豆杉都在虧損，虧損額分別為538萬和124萬元，且都無營收。值得注意的是，紅豆杉資管公司在被中戰(zhàn)華信收購的2017年凈利潤虧損額相較上一年翻了一倍不止，負(fù)債總額則翻了三倍。

 

來源：中國基金報(bào)-網(wǎng)易號(hào)  泰勒