天降“國家扶貧款補助”？意不意外？驚不驚喜？只需要你幫忙“走流水”不騙你錢最后還給你轉錢？
注意碰到這種“好事”千萬不要相信一旦照做極有可能掉入“洗錢”陷阱淪為違法犯罪分子的“幫兇”。
近日江蘇泰興警方接到一家銀行工作人員報警稱一女子欲支取15萬元現金但被問及資金用途時女子神情緊張、支支吾吾疑似涉及電信網絡詐騙民警立即趕赴現場詳細了解情況迅速將銀行卡里的15萬元止付凍結。
原來前不久，女子趙某某在網上看到一則扶貧項目廣告并按照廣告內容下載了相關App。
在App中對方客服向趙某某介紹只需要配合他們完成“走流水”任務簡單進行收款、取現、轉賬操作即可領取“國家扶貧款補助”。
深信不疑的趙某某向對方提供了銀行卡號和身份證照片當天上午8時許其銀行卡收到一筆15萬元的轉賬隨后趙某某根據對方要求前往銀行柜臺準備取現再轉賬銀行工作人員發現端倪后及時報警。
經核查該筆15萬元錢款系涉詐資金目前案件正在進一步偵辦之中。
這種打著“扶貧款”幌子以“走流水”為由，讓當事人參與“洗錢”的新型騙局，普遍是這樣的套路：
1.推廣引流詐騙分子以“發放扶貧款”“發放慈善款”等為幌子，通過電話、短信、社交軟件等方式發布“可以免費獲得扶貧款、慈善款”虛假廣告，引導當事人下載虛假基金會App或登錄虛假網站。
2.洗腦引導詐騙分子以“走流水”為由，要求當事人提供銀行卡、身份證。
3.實施作案詐騙分子要求當事人取現后再轉到指定銀行賬戶，以此種方式完成“洗錢”。
警方提醒天上不會掉餡餅不要隨意出售或提供個人信息不要接收來歷不明的大額轉賬更不要幫助陌生人提現或轉賬謹防成為電詐“工具人”
來源：新華社、中國警察網、蘇州公安微警務、江蘇網警
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