6月3日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因給予投保人保險合同約定以外的其他利益；編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料，中國太平洋財產保險股份有限公司溫州分公司被罰款56萬元，陳首偉（時任中國太平洋財產保險股份有限公司溫州分公司副總經理）被警告并罰款14萬元。6月3日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因給予投保人保險合同約定以外的其他利益；編制或者提供虛假的報告、報表、文件資料，中國太平洋財產保險股份有限..
2025-06-03
5月28日，國家金融監督管理總局宿遷監管分局一連發布多張罰單，江蘇泗洪農商銀行和江蘇沭陽農商銀行因多項違法違規行為被罰，合計罰款金額140萬元。3名相關責任人被警告并被罰款，合計被罰25萬元。江蘇泗洪農商銀行因個人貸款管理不到位，被罰款50萬元，時任該行貸后管理中心主任祖永被警告并被罰款7萬元。江蘇沭陽農商銀行因流動資金貸款管理不到位、個人貸款管理不到位、票據業務管理不到位，被罰款90萬元，沒收違法所得4.795743萬元。該..
2025-05-30
日前，中國人民銀行烏海市分行行政處罰決定信息公示表顯示，烏海銀行因違反反洗錢管理規定、違反金融統計管理規定、違反賬戶管理規定、違反金融科技管理規定、違反國庫管理規定，被中國人民銀行烏海市分行警告，并處罰款人民幣163.8萬元。多名相關責任人被罰：吉某林，烏海銀行首席風險官，因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告，被罰款人民幣2.8萬元。張某柱，時任烏海銀行法律合規部總經理，因未履行對異常賬戶、可疑..
2025-05-29
日前，中國人民銀行海南省分行行政處罰決定信息公示表顯示，海南農商銀行因違反賬戶管理規定，被中國人民銀行海南省分行警告并罰款69.5萬元。海南農商銀行是在原海南省農村信用社聯合社和19家市縣法人農信社（農商銀行）基礎上，采取新設合并方式組建而成，是全國首家按照全省統一法人模式改革成立的地方法人銀行，其前身可溯至1951年瓊山區美蘭椰子頭信用社。2024年4月26日，國家金融監督管理總局海南監管局批復同意海南農商銀行開業..
2025-05-28
5月27日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料；唆使、誘導保險代理人進行違背誠信義務的活動，利安人壽保險股份有限公司河南分公司被警告、罰款24萬元。因唆使、誘導保險代理人進行違背誠信義務的活動，劉建國（時任利安人壽保險股份有限公司河南分公司本部負責人）、胡宗鵬（時任利安人壽保險股份有限公司河南分公司本部一區組訓）各被警告、罰款1萬元。因編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料..
2025-05-28
為深入貫徹落實黨中央、國務院關于“雙減”工作的決策部署，持續鞏固校外培訓治理成果，2025年春季開學以來，湖南省益陽市教育系統強化監管執法，嚴肅查處了6起違規校外培訓行為，其中，持證機構違規培訓2起，無證機構非法辦學4起。現通報如下：一、持證機構違規培訓（2起）二、無證機構非法辦學（4起）各縣市區教育行政部門均已按照《校外培訓行政處罰暫行辦法》相關規定對以上違法違規行為進行處理；對符合立案條件的，按照相關法律法規進..
2025-05-23
2025年4月，湖南省岳陽市華容縣公安局經偵大隊接到華容某金融機構報警稱：其工作人員周某在任職期間違法發放貸款。接到報警后，經偵大隊迅速組織警力成立工作專班，通過對相關資料進行梳理與分析研判，辦案人員掌握了周某違反國家規定發放貸款的違法犯罪證據。經查，2016年至2021年期間，周某利用職務便利，違反國家規定發放借名貸款24筆，金額480.8萬元，貸款至今均未歸還，其行為嚴重擾亂了金融秩序，給金融機構造成了重大損失，已涉..
2025-05-22
原標題：“不知所蹤”的黃金研發投入——深圳金斯達應用材料有限公司虛列研發費用偷稅真相近期，國家稅務總局深圳市稅務局稽查局根據稅收大數據及相關涉稅線索，依法查處深圳金斯達應用材料有限公司違規享受研發費用加計扣除稅收優惠偷稅案件。經查，該公司通過在研發費用中虛列黃金材料支出等手段進行虛假納稅申報，違規享受研發費用加計扣除稅收優惠，少繳企業所得稅1621.16萬元，同時該公司還存在其他少繳稅款行為。針對其違法事實，稽..
2025-05-20
5月14日，國家金融監督管理總局邢臺監管分局發布多張行政處罰信息公開表。因貸款風險分類不準確、不良貸款管理不審慎，邢臺銀行被罰款285萬元。時任邢臺銀行風險管理部總經理趙麗輝被罰款5萬元。因貸款“三查”制度落實不到位、存在空轉套利行為，邢臺銀行被罰款150萬元。時任邢臺銀行北圍支行行長王桂江、廣宗支行行長陳東彪、鋼鐵支行行長黨紅和任縣支行行長趙英豪因貸款“三查”制度落實不到位被警告；時任邢臺銀行南和支行行長胡會英、衡水分..
2025-05-15
5月12日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因虛列業務及管理費套取資金，安盟財產保險有限公司彰武支公司被罰款15萬元，孫紅權（時任安盟財產保險有限公司彰武支公司經理）被警告并罰款1萬元。來源：國家金融監督管理總局
2025-05-13
主管單位:中國反腐敗司法研究中心
主辦單位:企業廉潔合規研究基地
學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院
技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司
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