日前，國家金融監管總局網站公布一則處罰信息顯示，外貿金租因融資租賃業務項目盡職調查不到位等違規事實，被金融監管總局北京監管局處以罰款100萬元。同時，外貿金租部分違規事實責任人被警告。北京監管局公布詳細處罰信息顯示，外貿金租主要違法違規事實包括：融資租賃業務項目盡職調查不到位；資金用途監管不嚴格，部分項目資金流向不符合監管要求或被挪用。針對外貿金租上述違法違規事實，北京監管局依據《中華人民共和國銀行業監督..
2023-08-22
中國經濟周刊-經濟網訊天眼查App顯示，近日，喬治阿瑪尼（上海）商貿有限公司北京第五分公司因銷售不符合國家標準的產品，被北京市朝陽區市場監督管理局罰款1.2萬余元、沒收違法所得3200余元。處罰事由顯示，2020年12月，當事人以176.13元的單價從總公司購進6件T恤衫，其中1件以單價940元銷售、2件以單價658元銷售、3件抽檢后退回，利潤共計1505元；2021年6月，當事人以189.21元的單價從總公司購進6件POLO衫，其中2件以單價1200元銷售，..
2023-08-22
中國跆拳道協會對深圳“X-跆拳道館”表演“僵尸跆舞”造成惡劣影響的處罰決定近日，廣東省深圳市艾克斯體育文化傳播有限公司經營的“X-跆拳道館”自行報名并持旅游簽證赴韓國城南市參加了2023世界跆拳道大賽(Hanmadang)。該館教練劉豪根據恐怖電影，自編自導“僵尸跆舞”參賽。該表演宣揚遺風陋習，丑化民族形象，褻瀆中華文化，造成惡劣影響。經研究，現依規作出以下處理:(一)取消“X-跆拳道館”中國跆拳道協會會員資格、級位考試考點資格和全國跆..
2023-08-22
銀行領域再現“天價”罰單。8月18日，國家金融監管總局發布行政處罰信息顯示，農業銀行因存在19項違法違規事實共被處以超四千萬元的罰款。其中，涉房違規方面，該行存在農戶貸款發放后流入房地產企業、違規向房地產開發企業提供融資、商業用房貸款發放不審慎等行為。同時，亦包括貸后管理方面的問題，比如農村個人生產經營貸款貸后管理不到位，農戶小額貸款發放后轉為定期存款，貸后管理不盡責導致信貸資金實質被關聯企業占用，信貸資金流入..
2023-08-21
8月18日，國家金融監督管理總局發布了2張罰單，劍指中國民生銀行股份有限公司及其相關責任人。罰單顯示，中國民生銀行股份有限公司的主要違法事實（案由）為：一、規避委托貸款監管，違規利用委托債權投資業務向企業融資；二、違規貸款未整改收回情況下繼續違規發放貸款；三、對政府平臺公司融資行為監控不力，導致政府債務增加；四、股權質押管理問題未整改；五、審計人員配備不足問題未整改；六、對相關案件未按照有關規定處置；七、未按監..
2023-08-21
近日，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）對一起惡意轉移已被法院凍結財產的行為給予罰款10萬元的處罰決定，并已執行到位。銀行賬戶及8000余萬債權被凍結方源公司與德萊集團合作開發房地產項目，合作期滿后，德萊集團未按約回購方源公司所持目標公司股權，且遲遲未實際履行。多次敦促無果后，方源公司遂訴至上海一中院，并于同日申請保全。上海一中院出具保全裁定，凍結德萊集團銀行存款1.37億元或查封、扣押其他等值財產。同..
2023-08-21
近期，隨著各項文旅活動集中上線，呼和浩特市出現了酒店賓館客房價格異常波動現象。為全面規范住宿業價格秩序，保障游客的合法權益，市區兩級市場監管部門以“集中排查+價格提醒+重點約談+立案調查”方式，開展酒店賓館客房價格專項監督檢查。在開展工作過程中，兩級市場監管部門擬定了“線上線下一體化監管、督促自行回調與違法行為堅決查處”的工作思路，力求通過綜合施策，助力酒店賓館客房價格回落，回應游客訴求和期待。截至8月18日晚，..
2023-08-21
日前，國家金融監督管理總局網站發布的湖北監管局行政處罰信息公開表(鄂金監罰決字〔2023〕12號)顯示，湖北消費金融股份有限公司貸款三查不到位，導致貸款資金被挪用。國家金融監督管理總局湖北監管局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項，對其罰款20萬元。來源：中國網財經
2023-08-18
又中大罰單！龍江銀行今年被罰超千萬，均指向貸款業務8月17日，國家金融監督管理總局黑龍江監管局發布了2張罰單，劍指龍江銀行股份有限公司哈爾濱埃德蒙頓支行及其相關責任人。罰單顯示，龍江銀行股份有限公司哈爾濱埃德蒙頓支行的主要違法事實（案由）為貸款五級分類不準確。張玲對上述違法行為負有責任。針對上述違法行為，國家金融監督管理總局黑龍江監管局根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條，對龍江銀行股份有限公司..
2023-08-18
8月16日晚間，恒大地產集團在上海證券交易所發布公告稱，當日，其收到中國證券監督管理委員會下發的《立案告知書》(編號:證監立案字03720230092號)，因恒大地產涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，中國證監會決定對恒大地產立案。恒大地產表示，其將積極配合中國證監會的調查工作，并嚴格按照相關要求履行信息披露義務。來源：澎湃新聞（記者李曉青）
2023-08-17
主管單位:中國反腐敗司法研究中心
主辦單位:企業廉潔合規研究基地
學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院
技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司
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