若有一天你遇到一個十全十美的對象先與你談感情再談金錢你得當心了你很可能遇到了詐騙集團！如今的詐騙集團“升級”了不僅要騙你的錢還要讓你幫他“洗錢”……

近日，上海鐵路運輸法院（以下簡稱上鐵法院）審理了這樣一起掩飾、隱瞞犯罪所得的案件。

案情回顧

被告人楊某是一名家政服務人員，在網絡平臺交友過程中偶然認識了一名為“彼得王”的網友，“彼得王”聲稱自己是一位生活在海外，有公司、有房產的“成功人士”。從2023年3月19日至同年5月22日，“彼得王”一共使用不少于10個賬號與被告人楊某通過釘釘、QQ等平臺聊天。

在聊天過程中，“彼得王”對楊某十分熱情，面對這樣一位體貼又多金的網友，楊某不禁心動了，與“彼得王”達成了婚戀意向。“彼得王”還向楊某承諾為她買房、為她的兒子買房結婚、為她償還債務并為她開設養生館提供資金支持。

取得了楊某信任后，“彼得王”才開始顯露出他的真實目的，“彼得王”以做生意需要轉賬而自己沒有中國的銀行賬戶為由，請楊某幫助轉賬貨款，沉浸于“彼得王”承諾的美好未來的楊某欣然同意幫助“彼得王”轉賬。

在轉賬前，楊某曾有多次機會發現“彼得王”的陰謀、及時止損。在聊天期間，釘釘安全助手分別對“彼得王”使用的“陳柯林斯”“謙遜的”2個賬號向楊某作出防詐提示：該用戶存在疑似欺詐行為，請仔細確認對方身份，謹防欺詐。

涉案聊天記錄中聊天系統提示防詐

在轉賬前，公安機關于2023年5月18日上門提醒楊某小心被詐騙集團利用，并告知其幫助他人轉賬的法律后果；在轉賬過程中，楊某收到的“彼得王”發送的轉賬備注信息中包含了“黑錢、詐騙錢，一概不認”等內容。但楊某被愛情沖昏頭腦，執意繼續轉賬，甚至還發信息提示“彼得王”要分開轉賬，以規避相關部門的監管。

被告人提醒對方規避偵查

經公安機關調查，2023年5月18日至同年5月21日，楊某銀行賬戶資金流水達30余萬元，其中已查實涉及網絡犯罪的資金為20余萬元。

2023年5月22日，楊某經電話通知主動至公安機關配合調查，到案后如實供述了自己的罪行，但當庭予以翻供。

人民法院裁判

上鐵法院經審理后認為，被告人楊某明知對方提供的資金可能為涉詐騙資金，仍幫助其轉賬，被告人楊某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節嚴重。考慮到在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，被告人楊某起次要作用，系從犯，依法對其減輕處罰。綜合本案的犯罪事實、情節、性質、對于社會的危害程度等，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人楊某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣三千元。

一審判決后，被告人楊某提出上訴，上海市第三中級人民法院（上海知識產權法院、上海鐵路運輸中級法院）作出駁回上訴、維持原判的二審裁定。

法官說法

江濤上鐵法院刑事審判庭副庭長四級高級法官：

互聯網的普及和發展使得網絡交友有著方便、快捷、多樣的特點，在給人們帶來獲取甜蜜愛情可能性的同時，也給詐騙分子帶來了可乘之機。詐騙的犯罪目的也越來越多樣，在網上交友的過程中要注意防范各種風險，既要防止自己成為詐騙犯罪的受害者，也要避免淪為詐騙分子的“幫兇”。

一、轉賬非法資金主觀故意的認定

從本案案情來看，“彼得王”通過網絡與被害人楊某相識后，先后使用不少于10個釘釘賬號，通過變換姓名等身份信息與楊某聯系，明顯有悖常理。其中，2個賬號還被平臺提示存在疑似欺詐行為，還提示她要采取規避相關部門監管的方式轉賬。尤其是公安人員上門對楊某進行釋法說理，明確告知其為所謂的“未來丈夫”轉賬存在違法性以及由此產生的法律后果。此時，楊某主觀上對于“彼得王”所轉賬資金系犯罪所得是明知的，但楊某為了所謂的愛情和利益，仍代為轉賬，是以認定其具有轉賬非法資金的主觀故意。

二、提高反詐意識，勿做詐騙幫兇

詐騙分子的騙術一直在“更新迭代”，民眾要提高反詐意識，警惕各類詐騙行為，避免成為詐騙分子的幫兇。該案是一起較為特殊的“殺豬盤”案例，詐騙分子在騙取了被告人楊某的感情和信任后，讓其無償為詐騙集團非法轉賬。本案中的楊某自述其曾在網戀網站被詐騙，自己也是受害者。可是她卻再次掉入詐騙分子的圈套，就是因為被對方勾勒的美好未來所迷惑，產生不切實際的幻想。以為轉賬只是幫個小忙，自己不會有實際損失，也不用承擔任何風險，甚至無視公安機關的提醒，仍然執迷不悟做出違法犯罪的行為，值得警惕。

法官在此提醒：“天下沒有免費的午餐”，詐騙分子往往抓住對方想獲取某種利益的心理，讓其心甘情愿轉賬洗錢。大家在網上交友時需要擦亮眼睛、提高警惕，不要被詐騙分子的謊言所蒙蔽，警惕糖衣炮彈、甜蜜陷阱；在聊天中涉及充值、轉賬、掃碼、支付等金錢往來的行為，需要保持冷靜、謹慎操作，如遭遇詐騙，請立即報警并配合警方調查，防止損失進一步擴大。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

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來源：上海高院公眾號