上海搗毀特大“話務引流”黑灰產業鏈

 

全國百余城市同時行動抓獲犯罪嫌疑人500余名

 

近日，上海警方從一起冒充客服的詐騙案件入手，經過層層分析、研判梳理后，發現一個隱藏在全國各地的特大“話務引流”黑灰產業鏈團伙。在公安部刑偵局的統一指揮下，上海警方組織1000余名警力赴全國24省份、百余個城市，抓獲犯罪嫌疑人500余名，查扣凍結涉案資金380余萬元，查獲電腦、手機等作案設備720余臺。

 

據悉，此案是迄今為止全國范圍內“話務引流”環節打擊力度最大的一次行動。

 

高頻境外來電引關注

 

今年3月初，上海市公安局浦東分局反詐中心對今年以來電信網絡詐騙案件進行統一梳理研判發現，在一起電信網絡詐騙案中，一境外來電高頻次聯系被害人，且冒充客服人員多次對其他被害人進行引流，進而由詐騙分子實施詐騙。

 

隨著進一步調查，民警發現該電話登錄位置和來電顯示看似在境外，實際上就在國內，是詐騙團伙使用虛擬號碼撥打的電話。

 

當接電話用戶問及“為什么是國外電話”時，詐騙團伙回答說：“由于我們客戶較多，電話忙不過來，用網絡電話給您致電，所以會顯示其他地區號碼。”當被害人說“沒有在這個機構交過費用”時，詐騙團伙則回應稱：“這邊查到您在教育機構交過費用，現在可以退款，您加QQ群辦理一下。”由此，“話務引流”一步步引導被害人掉入詐騙陷阱。

 

在此案中，大多數被害人有過在相關教育機構消費或金融投資經歷，犯罪嫌疑人在用非法手段取得被害人信息后，針對被害人經歷，進行誘導式引流，進而實施詐騙，被害人一不小心就會上當受騙。

 

企業化管理實施詐騙

 

根據掌握的信息，上海市公安局刑偵總隊會同浦東警方迅速成立專案組開展溯源、深挖，梳理掌握了該黑灰產業鏈上的主要組織層級架構，從上到下分為核心成員、“組長”“質檢員”“話務員”（客服）等不同層級。

 

其中，核心成員薛某、顧某某、包某某負責對接境外詐騙團伙，從境外獲取潛在被害人的名單和電話信息，并將名單分包給下層“組長”。“組長”負責在網絡招聘平臺發布招聘信息，招募兼職“話務員”，他們也是群主或群管理員，擁有數個群組，管理招募群內有空的工作人員“上班”。

 

一些應聘者看到“兼職在家輕輕松松”“打打電話就能賺錢”等誘惑十足的字眼，便報名成為“話務員”。在上崗前，“組長”會對新“話務員”進行培訓、傳授話術，組織其運用境外虛擬話務軟件給“潛在客戶”撥打電話，引流到指定聊天群。而這些“話務員”“上班”時只負責打電話，使用不同話術，在“游戲客服”“機構客服”“平臺客服”等角色中無縫切換，每日達到8小時至10小時通話時長后，日結薪資200元左右，如果成功引流1人至聊天群，便能獲得5元至10元提成。

 

與此同時，核心成員為了保證通話質量及監督“話務員”按時完成工作，以每日400元的薪資招募“質檢員”，負責每日調取各“話務員”的通話錄音進行監督，甄別“話務員”是否按照“組長”所給話術誘騙被害人。

 

就這樣，“質檢員”監督“話務員”，“組長”統籌他們按時上工，核心成員管理數名“組長”，整個引流詐騙產業各環節組織嚴密，各司其職，環環相扣。警方打開他們使用的境外軟件可以看到，“班組配置”“座席配置”“主叫分組”“外呼任務”等一應俱全，已然是標準的企業化管理。

 

多鏈條打擊不漏一人

 

警方通過對該團伙的人員架構進行逐人梳理，發現涉案人員分布在全國各地，團伙成員之間主要通過網絡聊天工具進行任務指派，以發放紅包的形式為員工結算薪資，而境外詐騙團伙則通過虛擬幣向核心成員支付相應報酬。這也給專案組查明資金流向、明確人員身份信息和后續抓捕造成了一定難度。

 

“該案涉案人員之多、范圍之廣實屬罕見。為了將該引流詐騙團伙一網打盡，專案組制定了詳細的抓捕計劃，協調全國各省市公安機關協助開展集中收網，確保抓捕行動萬無一失，不漏一人。”上海市公安局刑偵總隊九支隊副支隊長尹延淋說。

 

專案組在周密計劃好抓捕、取證、訊問、看管等各項工作后，集中收網行動隨之展開，1000余名民警分赴全國24省份、百余個城市。經過多日多部門多警種通力合作，專案組抓獲該黑灰產業鏈第一批犯罪嫌疑人506名，其中包括組織者27名，技術人員3名。

 

同時，為了全面固定證據，警方第一時間開展現場訊問，并對涉案移動終端開展現場電子數據勘查取證。浦東新區人民檢察院提前介入案件，與浦東分局協作配合，統一法律適用。

 

“根據我國刑法規定，此案嫌疑人可能涉及的罪名有詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，幫助信息網絡犯罪活動罪，非法利用信息網絡罪等，我們將依法依規定性、分類分層處置，結合認罪認罰工作，敦促犯罪嫌疑人及時退贓退賠。”浦東新區檢察院檢察官朱波說。

 

值得注意的是，經警方進一步調查發現，應聘者在上崗后已經清楚，自己需要冒充教育機構、金融行業的客服，利用各種話術，誘導名單中的客戶加入詐騙分子事先設置好的網絡聊天群中，供其后續實施詐騙。即便如此，上崗的“話務員”還是在利益的驅使下，一步步越陷越深。更有甚者，因為覺得來錢容易，把自己的朋友、親戚都拉進了群，一起落入法網。

 

來源：法治日報（記者 余東明 張海燕）