日前，據央行公布的行政處罰信息，因未按規定落實特約商戶實名制管理等“七宗罪”，九派天下支付有限公司（下稱九派天下支付）被警告，并收到208.5萬元的罰單，另有多名負責人被罰，具體違法行為如下：1.未按規定落實特約商戶實名制管理；2.預付卡單位特約商戶使用個人銀行結算賬戶作為收單結算賬戶；3.未按規定落實支付賬戶管理；4.可疑交易監測不到位；5.變造交易信息；6.未按規定履行客戶身份識別義務；7.未按規定報送可疑交易報告。

成立以來，其許可范圍包括互聯網支付、移動電話支付，以及湖南省、北京市、上海市的預付卡發行與受理。九派支付已對外表示，已制定工作預案，確保在中止審查期間支付業務穩定運行，客戶備付金的流動性和安全性不受影響，客戶權益得到有效保障，一切經營服務活動正常開展。公司將盡快再次提出《支付業務許可證》續展的申請。

九派支付的法人為借貸寶董事陳昕雷，其是九恒金服創始人。據天眼查信息，陳昕雷在人人行科技股份有限公司、人人行控股股份有限公司任董事一職，同時曾在九鼎旗下九恒金服、聚通寶財富任總經理等職位，目前聚通寶財富所屬公司已注銷。此外，有公開報道稱陳昕雷為借貸寶CTO。

目前，九恒金服官網已無法打開。據天眼查，九恒金服為同創九鼎投資控股有限公司全資孫公司。綜合公開信息，介紹稱九恒金服是針對中高端個人客戶和企業客戶的投資管理公司，提供包括證券、基金等業務在內的金融理財信息咨詢和服務。

天眼查信息顯示，九派支付大股東嘉興嘉源信息科技有限公司持股70%，鷹皇商務科技有限公司持股30%。其中，嘉興嘉源股權穿透后疑似實際控制人為借貸寶控股股東人人行控股股份有限公司。人人行控股大股東為同創九鼎投資控股有限公司，持股52.73%。

2018年9月，因通過登記的住所或者經營場所無法聯系，九派支付被列入經營異常名錄，作出決定機關為長沙市工商行政管理局高新技術產業開發區分局。

據央行官網，九派支付2012年6月首次獲得支付牌照。彼時其公司名稱為鷹皇金佰仕網絡技術有限公司，2017年5月換證時名稱變更為九派天下支付有限公司。目前其業務類型包括互聯網支付(全國)、移動電話支付(全國)、預付卡發行與受理(湖南省、北京市、上海市)。

2018年9月，九派支付因違反支付結算、反洗錢相關規定收人行長沙中心支行罰單，責令其限期改正并處以486.6萬元罰款。網上關于九派支付的投訴內容大多集中在訴其為套路貸、非法外匯平臺等提供支付通道等。

曾有投訴稱北京九購科技有限公司非法吸金，而九派支付為其提供支付通道。從具體投訴信息來看，數位投訴人稱其通過微信群、網絡直播間等的宣傳進行外匯交易，而其入金的錢則通過九派支付轉入北京九購科技有限公司賬戶。

天眼查信息顯示，北京九購科技有限公司疑與九派支付為關聯公司，九購科技由人人行控股全資控股。2019年4月，九購科技法定代表人由陳昕雷變更為馬功磊，陳昕雷同時退出執行董事、經理等職位。

來源：藍鯨財經