日前，據(jù)央行公布的行政處罰信息，因未按規(guī)定落實(shí)特約商戶實(shí)名制管理等“七宗罪”，九派天下支付有限公司（下稱九派天下支付）被警告，并收到208.5萬元的罰單，另有多名負(fù)責(zé)人被罰，具體違法行為如下：1.未按規(guī)定落實(shí)特約商戶實(shí)名制管理；2.預(yù)付卡單位特約商戶使用個(gè)人銀行結(jié)算賬戶作為收單結(jié)算賬戶；3.未按規(guī)定落實(shí)支付賬戶管理；4.可疑交易監(jiān)測(cè)不到位；5.變?cè)旖灰仔畔ⅲ?.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；7.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。

成立以來，其許可范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付，以及湖南省、北京市、上海市的預(yù)付卡發(fā)行與受理。九派支付已對(duì)外表示，已制定工作預(yù)案，確保在中止審查期間支付業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行，客戶備付金的流動(dòng)性和安全性不受影響，客戶權(quán)益得到有效保障，一切經(jīng)營(yíng)服務(wù)活動(dòng)正常開展。公司將盡快再次提出《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展的申請(qǐng)。

九派支付的法人為借貸寶董事陳昕雷，其是九恒金服創(chuàng)始人。據(jù)天眼查信息，陳昕雷在人人行科技股份有限公司、人人行控股股份有限公司任董事一職，同時(shí)曾在九鼎旗下九恒金服、聚通寶財(cái)富任總經(jīng)理等職位，目前聚通寶財(cái)富所屬公司已注銷。此外，有公開報(bào)道稱陳昕雷為借貸寶CTO。

目前，九恒金服官網(wǎng)已無法打開。據(jù)天眼查，九恒金服為同創(chuàng)九鼎投資控股有限公司全資孫公司。綜合公開信息，介紹稱九恒金服是針對(duì)中高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶的投資管理公司，提供包括證券、基金等業(yè)務(wù)在內(nèi)的金融理財(cái)信息咨詢和服務(wù)。

天眼查信息顯示，九派支付大股東嘉興嘉源信息科技有限公司持股70%，鷹皇商務(wù)科技有限公司持股30%。其中，嘉興嘉源股權(quán)穿透后疑似實(shí)際控制人為借貸寶控股股東人人行控股股份有限公司。人人行控股大股東為同創(chuàng)九鼎投資控股有限公司，持股52.73%。

2018年9月，因通過登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法聯(lián)系，九派支付被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，作出決定機(jī)關(guān)為長(zhǎng)沙市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局。

據(jù)央行官網(wǎng)，九派支付2012年6月首次獲得支付牌照。彼時(shí)其公司名稱為鷹皇金佰仕網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，2017年5月?lián)Q證時(shí)名稱變更為九派天下支付有限公司。目前其業(yè)務(wù)類型包括互聯(lián)網(wǎng)支付(全國(guó))、移動(dòng)電話支付(全國(guó))、預(yù)付卡發(fā)行與受理(湖南省、北京市、上海市)。

2018年9月，九派支付因違反支付結(jié)算、反洗錢相關(guān)規(guī)定收人行長(zhǎng)沙中心支行罰單，責(zé)令其限期改正并處以486.6萬元罰款。網(wǎng)上關(guān)于九派支付的投訴內(nèi)容大多集中在訴其為套路貸、非法外匯平臺(tái)等提供支付通道等。

曾有投訴稱北京九購科技有限公司非法吸金，而九派支付為其提供支付通道。從具體投訴信息來看，數(shù)位投訴人稱其通過微信群、網(wǎng)絡(luò)直播間等的宣傳進(jìn)行外匯交易，而其入金的錢則通過九派支付轉(zhuǎn)入北京九購科技有限公司賬戶。

天眼查信息顯示，北京九購科技有限公司疑與九派支付為關(guān)聯(lián)公司，九購科技由人人行控股全資控股。2019年4月，九購科技法定代表人由陳昕雷變更為馬功磊，陳昕雷同時(shí)退出執(zhí)行董事、經(jīng)理等職位。

來源：藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)