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王鵬飛|洗錢(qián)罪中的“自洗錢(qián)”問(wèn)題研究思路

《山西經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》2023年4月16日第4版《理論·踐悟》，作者王鵬飛：太原理工大學(xué)文法學(xué)院教師，中國(guó)應(yīng)用法學(xué)研究所博士后研究人員2017年8月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》（國(guó)辦函〔2017〕84號(hào)）提出，要按照我國(guó)參加的國(guó)際公約和明確承諾執(zhí)行的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，研究擴(kuò)大洗錢(qián)罪的上游犯罪范圍，將上游犯罪本犯納入洗錢(qián)罪的主體范圍。《刑法修正案（十一）》對(duì)刑法第一百九十一條的修改，..

2023-04-23

張澤濤 | 論企業(yè)合規(guī)中的行政監(jiān)管

內(nèi)容摘要：企業(yè)涉嫌的犯罪絕大多數(shù)屬于行政犯，只有在行政監(jiān)管?chē)?yán)重失靈且適用行政處罰還不足予以懲戒時(shí)，才能啟動(dòng)刑事追訴。企業(yè)合規(guī)本質(zhì)上是中國(guó)特色“行刑”銜接機(jī)制的核心組成部分，行政監(jiān)管是企業(yè)合規(guī)的基礎(chǔ)和前提。行政執(zhí)法機(jī)關(guān)是專(zhuān)業(yè)化和技術(shù)化的，而公安司法機(jī)關(guān)是“通才”。不同企業(yè)的合規(guī)計(jì)劃呈現(xiàn)較大的差異性與專(zhuān)業(yè)性，其制定和執(zhí)行必須依賴(lài)專(zhuān)業(yè)的行政監(jiān)管。將責(zé)任主義貫穿到企業(yè)合規(guī)的行政激勵(lì)與刑事激勵(lì)中，可以解決法理與實(shí)務(wù)上..

2023-04-21

邱海平：實(shí)現(xiàn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展

邱海平：實(shí)現(xiàn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展——深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的重要論述邱海平：西南交通大學(xué)馬克思主義學(xué)院院長(zhǎng)，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博導(dǎo)，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院“梓材”講席教授2023年3月6日，習(xí)近平總書(shū)記在看望參加政協(xié)會(huì)議的民建工商聯(lián)界委員時(shí)指出：“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是我們黨長(zhǎng)期執(zhí)政、團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國(guó)人民實(shí)現(xiàn)‘兩個(gè)一百年’奮斗目標(biāo)和中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的重要力量。”改革開(kāi)放以來(lái)，在黨的方針政策指引下，我國(guó)民..

2023-04-20

魏昌東、莊德水、竹立家談百日反腐新動(dòng)向

百天16名中管干部被查，傳遞什么信號(hào)？保持高壓態(tài)勢(shì)，顯示反腐懲惡決心2023年已過(guò)百天，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站數(shù)據(jù)，年初至4月11日，百天內(nèi)至少16名中管干部被查，至少百余名省管干部被查。從打“虎”節(jié)奏看，今年1月和2月均出現(xiàn)了一天打三“虎”的情況；3月中旬、3月下旬還有三天連打三“虎”。3月是今年中管干部被查人數(shù)最多的月份，共有7名中管干部被查。值得注意的是，16名被查的中管干部中，金融行業(yè)、央企和體育領(lǐng)域有4人，地方省份10人..

2023-04-20

掌握調(diào)查研究的“正確打開(kāi)方式”

近日，中共中央辦公廳印發(fā)了《關(guān)于在全黨大興調(diào)查研究的工作方案》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門(mén)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。沒(méi)有調(diào)查，就沒(méi)有發(fā)言權(quán)，更沒(méi)有決策權(quán)。這個(gè)發(fā)言權(quán)來(lái)自有價(jià)值的調(diào)研，因此，領(lǐng)導(dǎo)干部要把調(diào)查研究這個(gè)基本功練扎實(shí)，通過(guò)查找問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，找到調(diào)查研究的“正確打開(kāi)方式”。查找問(wèn)題，要有“為之于未有，治之于未亂”的格局。俗話說(shuō)，小洞不補(bǔ)，大洞吃苦。查找問(wèn)題亦然。如果在小事小節(jié)上疏于防范，對(duì)苗頭性問(wèn)..

2023-04-19

始終把民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)家當(dāng)作自己人

民營(yíng)經(jīng)濟(jì)只會(huì)壯大、不會(huì)弱化；不僅不會(huì)“離場(chǎng)”，而且發(fā)展環(huán)境只會(huì)越來(lái)越好、發(fā)展空間只會(huì)越來(lái)越大、發(fā)展舞臺(tái)只會(huì)越來(lái)越廣闊。習(xí)近平總書(shū)記在看望參加全國(guó)政協(xié)十四屆一次會(huì)議的民建、工商聯(lián)界委員并參加聯(lián)組討論時(shí)，就如何正確引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展發(fā)表了重要講話。這是習(xí)近平總書(shū)記時(shí)隔7年再次參加以經(jīng)濟(jì)界人士為主的民建、工商聯(lián)界聯(lián)組會(huì)，說(shuō)明他對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展始終關(guān)懷備至、念茲在茲。習(xí)近平總書(shū)記的重要講話是對(duì)企業(yè)家關(guān)切問(wèn)題..

2023-04-19

良好的心理習(xí)慣，是通向成功的秘訣

01坦然接受成績(jī)很多時(shí)候，我們?cè)谌〉贸煽?jī)時(shí)，不會(huì)把成功完全歸功于自我的努力，而是懷疑自己靠的是運(yùn)氣、時(shí)機(jī)。我們害怕驕傲，怕被人嫉妒，也害怕被人認(rèn)為是“騙子”。這種人格特質(zhì)讓我們相信自己的成功并非來(lái)自自己的努力。而事實(shí)上，真正成功的人懂得抑制這樣的想法。只有心理上能夠坦然接受成功，才能真正腳踏實(shí)地地去實(shí)踐成功。02不必取悅所有人“不要浪費(fèi)你的精力去改變他人對(duì)你的意見(jiàn)，專(zhuān)心做你的事情，更別在意別人是否喜歡。”我們不可..

2023-04-19

世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展格局與基本趨勢(shì)

世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局的主要特征數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速崛起，帶動(dòng)了信息產(chǎn)業(yè)、通信產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)以及各種基于數(shù)字技術(shù)的新產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，涌現(xiàn)出大量的商業(yè)新場(chǎng)景、新業(yè)態(tài)、新模式，很大程度上改變了世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展格局是，數(shù)字技術(shù)決定了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平和規(guī)模，數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率不斷提升，越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)受到數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，參與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國(guó)家和地區(qū)形成不同方陣，彼此競(jìng)爭(zhēng)激烈，但數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理相對(duì)滯后。數(shù)..

2023-04-19

最高檢：涉案企業(yè)合規(guī)改革兩年來(lái)十大“爭(zhēng)議點(diǎn)”

爭(zhēng)議點(diǎn)一：涉案企業(yè)合規(guī)改革是否具有現(xiàn)實(shí)意義？黨的十八大以來(lái)，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視依法平等保護(hù)各種所有制企業(yè)產(chǎn)權(quán)和自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，要求完善各類(lèi)市場(chǎng)主體公平競(jìng)爭(zhēng)的法治環(huán)境，大力支持企業(yè)發(fā)展壯大。最高檢黨組深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神，深刻認(rèn)識(shí)到，面對(duì)顯著增多的國(guó)際國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)發(fā)展外部環(huán)境，保企業(yè)就是穩(wěn)就業(yè)保民生，這不只是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，更是政治問(wèn)題。最高檢持續(xù)做實(shí)對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)主體..

2023-04-18

武長(zhǎng)海：當(dāng)前資本領(lǐng)域反腐敗的推進(jìn)策略

2023年，金融反腐風(fēng)暴越刮越猛。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，3月份國(guó)有大行已有8人被查。當(dāng)前，資本領(lǐng)域反腐敗已成為防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵一環(huán)，也成為維護(hù)我國(guó)金融安全與穩(wěn)定的重要舉措。鑒于此，有必要在厘清我國(guó)金融腐敗基本類(lèi)型的基礎(chǔ)上，深入探討金融腐敗的新特征新趨勢(shì)和治理對(duì)策。人民論壇與你共同關(guān)注。反腐名單“拉長(zhǎng)”，作為反腐工作的重點(diǎn)領(lǐng)域，近年來(lái)金融領(lǐng)域的高壓態(tài)勢(shì)已然常態(tài)化。2022年，我國(guó)有44名各大國(guó)有銀行和銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)高層..

2023-04-18