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蒙商銀行因兩項違法行為被罰近900萬元

人民銀行內蒙古自治區分行近日公布的行政處罰信息顯示，蒙商銀行股份有限公司（以下簡稱“蒙商銀行”）因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告兩項違法行為，被處以罰款893.4萬元。作出上述行政處罰決定的日期為2024年2月6日。此次罰單采取“雙罰制”。除了蒙商銀行被給予重罰外，還有10名相關責任人對上述違法行為負有責任，被罰款2萬元—6.9萬元不等，共計36.6萬元。按此計算，此次蒙商銀行及多名責任人合..

2024-02-23

貴人鳥及其董事長因涉嫌信披違規被立案調查

ST貴人(603555)2月22日晚間公告，公司及公司實控人、董事長李志華2月22日分別收到證監會下發的立案告知書。因涉嫌信披違規，根據相關法律法規，證監會決定對公司、李志華立案。就在同一天，ST貴人再次提示公司股票可能被終止上市的風險。公司股票2月22日收盤價為0.90元/股，已連續10個交易日每日股票收盤價低于1元。ST貴人已經連續4個交易日漲停，公司強調基本面未發生變化，請投資者注意二級市場交易風險。ST貴人上月因未披露關聯交易被警..

2024-02-23

ST美尚控股股東控制113個賬戶操縱市場被罰500萬

2月21日晚間，美尚生態景觀股份有限公司(下稱“*ST美尚”)發布公告稱，公司控股股東王迎燕因操縱證券市場，被證監會罰款500萬元。來源：*ST美尚公告《行政處罰決定書》顯示，王迎燕，女，1967年12月出生，時任美尚生態景觀股份有限公司董事長。季云，男，1989年11月出生，時任上海永樹資產管理有限公司法定代表人。據悉，2018年6月12日至2020年7月3日，王迎燕、季云實際控制使用“吳某”等113個證券賬戶(以下簡稱“賬戶組”)，集中資金優勢、持股..

2024-02-22

格力地產收紀律處分

2月20日，上交所發布關于格力地產(600185)的紀律處分決定書，對時任董事長魯君四予以通報批評，并將通報中國證監會，記入上市公司誠信檔案。經查，格力地產未準確計量存貨、資產減值等多項會計科目，導致債券發行公告、募集說明書、多期定期報告披露的財務數據不準確，損害了投資者知情權。根據廣東監管局《行政處罰決定書》查明的事實及格力地產相關公告，該公司在2018年至2021年存貨減值測試中，存在對子公司上海海控保聯置業有限公司“海..

2024-02-21

恒大地產及其相關當事人收譴責處分

2月19日晚間，恒大地產集團有限公司（簡稱“恒大地產”）公告，公司于近日收到了深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）《關于對恒大地產集團有限公司及相關當事人給予公開譴責處分的決定》（深證上[2024]120號）（以下簡稱“深交所《處分決定》”）及上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）《關于對恒大地產集團有限公司及有關責任人予以公開譴責的決定》。深交所披露，經查明，恒大地產及相關當事人存在以下違規行為：根據深交所《公司債券上市規則（..

2024-02-20

啟迪環境因未披露擔保債權等收監管函

19日，因存未完整披露關聯方和關聯應收款項等違規情形，啟迪環境及相關當事人收監管函。監管函顯示，根據證監會湖北證監局《關于對桑德集團有限公司采取出具警示函措施的決定》和《關于對啟迪環境科技發展股份有限公司、文輝、王書貴、王翼、李星文、王超、萬峰、張維婭采取責令改正措施的決定》，啟迪環境及相關當事人存在兩大違規情形。監管函稱，一是未完整披露關聯方和關聯應收款項。2019年11月至2020年4月，桑德集團有限公司(下稱“桑德集團”)..

2024-02-19

納川股份因信披違規收深交所關注函

1月31日晚間，納川股份發布公告稱，公司收到中國證監會福建監管局發出的《行政監管措施決定書》（下稱“《決定書》”）及深交所關注函。《決定書》顯示，2019年4月26日，陳志江作為納川股份時任控股股東及董事長與北京睿匯海納科技產業基金(有限合伙)簽署了《陳志江與北京睿匯海納科技產業基金(有限合伙)關于福建納川管材科技股份有限公司之股份轉讓協議》。同日，雙方簽署了《陳志江與北京睿匯海納科技產業基金(有限合伙)關于福建納川管材科技股..

2024-02-02

惠程科技及相關人員涉嫌虛增利潤等違法事項，收1300萬罰單

1月31日晚，惠程科技公告，收到證監會《行政處罰事先告知書》，多達16人擬被罰。《行政處罰事先告知書》顯示，經查明，惠程科技及相關人員涉嫌違法的事實如下：2017年3月13日，惠程科技與成都哆可夢網絡科技有限公司(以下簡稱哆可夢)寇漢、林嘉喜等簽訂股權轉讓協議進行收購，上市公司收購后寇漢仍然擔任哆可夢的董事長和總經理，并于2018年3月16日擔任上市公司副總裁，分管上市公司游戲業務。自收購后，哆可夢的日常經營及人事管理一直由寇..

2024-02-01

寧波能源因收入錯報收警示函，5高管被監管談話

證監會寧波監管局29日披露監管措施顯示，寧波能源收警示函，包括公司董事長馬奕飛在內的5人被監管談話。證監會寧波監管局截圖監管措施顯示，經查，寧波能源集團股份有限公司(下稱寧波能源)子公司寧波能源實業有限公司(下稱能源實業)對部分貿易業務未恰當選擇收入確認方式，導致寧波能源2022年年度報告營業收入錯報金額為94993.45萬元，占2022年營業收入的比例為10.21%，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第三條第一款的相關規定。監管..

2024-01-29

違法“解聘”員工，啟生信息被法院判賠77萬元

廣州市中級人民法院（下稱“廣州中院”）發布的一份民事判決書顯示，廣州啟生信息技術有限公司（下稱“啟生信息”）在一場勞動爭議案件中被法院判決賠償林姓當事人（下稱小林）解除勞動關系經濟賠償金約77萬元。小林曾為啟生信息入職10年的員工，并曾擔任相關部門總經理職務。法院認定啟生信息違法解除與小林的勞動合同，對此應向小林支付違法解除勞動合同賠償金。在一審中，案件雙方就是否應該支付經濟賠償金產生了爭議。小林稱，其于2011年..

2024-01-25