廈門思明公安發布關于縱通（廈門）信息科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的通告：為依法打擊懲治犯罪，保護投資人合法權益，廈門市公安局思明分局已于2023年11月13日對縱通（廈門）信息科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，警方已對總經理張某美等9名犯罪嫌疑人依法采取強制措施，對涉案資產資金進行追繳、凍結，其他涉案人員正在追查中。來源：南方財經
2023-11-30
四年前由“商界木蘭”羅靜引出的300億金融詐騙案，近日再掀波瀾。11月24日，上海市金融法院再次開庭審理諾亞財富（NYSE：NOAH）旗下上海歌斐資產管理有限公司（下稱“上海歌斐”）和上海自言汽車租賃服務有限公司（下稱“自言汽車”）訴京東、“承興系”公司及蘇州晟雋等公司保理合同糾紛案。這是該案件在今年4月開庭后的又一次開庭。2019年7月，由知名女商人羅靜實際控制的承興系公司用兩枚“蘿卜章”騙走300多億，一時間震驚市場。根據投資人公開..
2023-11-29
出借45萬元，8年“收息”130余萬元。日前，四川省紀委監委網站公開了四川省瀘州市住房公積金管理中心原黨支部書記、主任張偉東違紀違法案的相關細節。據披露，張偉東通過民間借貸等手段變相受賄，幻想“借雞生蛋”圓發財夢，結果卻“雞飛蛋打”一場空，最終被開除黨籍和公職，并被依法判處有期徒刑6年。世上沒有無緣無故的示好。企業老板高額向領導干部“借錢”，實則變相行賄。明知借錢是假，行賄是真，仍有不少人揣著明白裝糊涂，掩耳盜鈴、自欺欺..
2023-11-29
月子會所突然宣布破產！上百萬定金、押金退錢無門，產婦被迫搬出…警方已介入近日，“廣東中山一月子會所突然倒閉”一事引發關注。11月14日，中山市洛奇寶貝江景月子會所突然宣布將進行破產清算，數十位寶媽交付的定金、押金退錢無門，連已經入住的產婦也要被迫搬出。月子會所突然倒閉宣布破產的前一兩天還在收錢據南方都市報此前報道，市民孫先生稱，自己6月份預訂了位于中山二路岐江河畔的洛奇寶貝江景月子會所（以下簡稱“洛奇寶貝”），還..
2023-11-28
海南日報記者從海南省稅務局第一稽查局獲悉，該局日前依法查處了海南9戶利用虛開農產品收購發票騙取出口退稅團伙案件，追繳騙取出口退稅267.79萬元。經查，海南6戶天然橡膠貿易公司通過虛構橡膠收購業務的手段為自己虛開農產品收購發票6.5萬份，虛開金額5.68億元，為省外下游空殼企業虛開增值稅專用發票5213份，虛開金額4.92億元。下游空殼企業接受虛開增值稅專用發票后，向國內多家出口企業虛開增值稅專用發票。其中接受虛開增值稅專用..
2023-11-27
從長沙收集垃圾，集中向湘潭地區傾倒，總量共計約10余萬噸。日前，這起污染環境案有了最新進展：經過協商，20名犯罪嫌疑人愿意共同出資220萬元，對破壞最嚴重的一處地點進行修復。為何要跨市倒垃圾，背后有何玄機？瀟湘晨報記者了解到，原來是該團伙形成了“長沙垃圾收集者→轉運者→湘潭傾倒者”的“產業鏈”，每個環節從事者都能獲利。該團伙雖然行蹤隱秘，但最終依舊被抓獲。凌晨偷運進入執法埋伏圈11月24日，記者從湘潭市生態環境局獲悉，..
2023-11-27
斗魚CEO陳少杰被捕的消息，再次將游戲直播這一本已困境重重的行業推入風暴的漩渦。北京一位接近斗魚的業內人士透露，斗魚此次出事，后續將有可能牽扯出一批頭部游戲主播，原因多為參與賭博和洗錢。環球經緯所律師方梓楠表示，斗魚涉賭事件后，很多此前可能還被認為處于灰色地帶的玩法，不一定必然構成賭博，但被行政處罰、甚至啟動刑事調查的風險肯定比以往有所增加。數位大主播停播，斗魚近期正開展“清朗行動”另據藍鯨財經報道，近日有..
2023-11-27
11月25日，“吳佩慈未婚夫紀曉波被定性為惡勢力團伙首腦”相關話題沖上熱搜第一。自從澳門博彩業中介業經歷大地震，曾經的澳門“賭廳之王”周焯華、陳榮煉相繼被捕宣判后，同樣以“疊碼仔”起家的紀曉波已經銷聲匿跡近兩年。11月24日，北京市第一中級人民法院的一則通報顯示，由紀曉波主導的惡勢力犯罪集團已被公安機關搗毀，紀曉波姨媽崔麗梅作為團伙主要成員被判處有期徒刑8年6個月，并處罰金人民幣20萬元。北京市第一中級人民法院經審理查明..
2023-11-27
在為期一年的醫藥領域腐敗問題集中整治期間內，四川德陽市中江縣審計局與縣級衛健委組成縣級督導五組，縣審計局副局長擔任組長，分別前往某中心衛生院、縣精神病醫院、四川某藥業等5家公立醫院和1家藥企開展醫藥領域腐敗問題集中整治工作的第一次聯動實地督導。這是一次不打招呼的直接奔赴現場突襲檢查：主要通過現場查閱相關資料、與職工現場談話、現場隨機抽取相關藥品查看平臺采購情況等方式，重點對貫徹相關會議精神、政策宣講、高風險..
2023-11-27
據媒體報道，11月17日，廣西賀州市中級人民法院一審公開宣判廣西壯族自治區醫療保障局原黨組書記、局長王忠平受賄一案，以受賄罪判處被告人王忠平有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元；對扣押在案的王忠平受賄所得贓款依法上繳國庫；對王忠平受賄所得股權及孳息予以沒收，上繳國庫。事件概述經審理查明：2012年至2022年，被告人王忠平利用擔任自治區社會保險事業局局長，自治區醫療保障局黨組書記、局長等職務上的便利，為..
2023-11-24
主管單位:中國反腐敗司法研究中心
主辦單位:企業廉潔合規研究基地
學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院
技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司
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