銀行員工詐騙近1500萬，獲刑九年半、被罰終身禁業承諾高利息，先后多次向多位借款人大額借款，其中單一個客戶就“借”了超過千萬元……日前，青島銀保監局發布行政處罰信息，青島平度惠民村鎮銀行股份有限公司原員工李延濤因“銀行從業人員從事非法集資”，被終身禁業。據悉，李延濤因犯集資詐騙罪被判刑九年半，刑期至2029年6月29日。“中國裁判文書網”相關文書顯示，李延濤出生于1988年，家住山東省平度市。在青島平度惠民村鎮銀行股份有限公..
2023-07-24
貸款中介行業成為市場監管局加強個人信息保護的重點整治領域。相信很多人都曾接到過貸款推銷類的騷擾電話，對方自稱銀行工作人員，能準確報出你的姓名、住址、工作單位等信息。近日，針對此類貸款騷擾電話，上海市市場監督管理局開展了專項執法行動。出動330余人，25家貸款中介被查上海市場管理局將此次行動命名為“清鏈”，目的就是將貸款騷擾電話的黑灰產業鏈清除，同時也給貸款中介行業敲響警鐘。經過前期摸排梳理，上海市市場監督管理局..
2023-07-24
35人被留置、314人主動說明問題……湖南以案開路整治“靠企吃企”問題湖南集中通報8起靠企吃企典型案例辦案開路形成有力震懾7月20日，湖南省紀委監委集中通報了8起靠企吃企典型案例。此次通報的案例均為該省今年3月開展靠企吃企專項整治以來查處的案件。就在前不久，涉嫌嚴重違紀違法的湖南湘科控股集團有限公司原黨委副書記、副董事長陳紀明被紀檢監察機關采取留置措施。一系列動作持續釋放出對靠企吃企問題“零容忍”的強烈信號。專項整治以來..
2023-07-24
近日，寧波局聯合行業協會通過電話約談、召開座談會、開展法律培訓等多種途徑，強化私募管理人的合規經營意識。一是開展電話約談。針對轄區132家列異類私募管理人，指導行業協會逐家通過電話、短信等方式，開展約談、提醒，督促管理人主動配合行政監管和自律管理，珍惜私募基金管理人資格，注重自身合規經營，并及時整改已經出現的機構誠信信息異常問題。二是召開專題座談會。針對整改難度大、列異情況復雜的管理人，專題召開座談會，搭建監管..
2023-07-21
靠醫吃醫，違規為本人辦理延遲退休手續，南方醫科大學黨委原書記被“雙開”，同在衛生系統的親屬也被查處據中央紀委國家監委7月19日消息，南方醫科大學黨委原書記陳敏生被開除黨籍和公職。據通報，經查，陳敏生理想信念喪失，政治意識淡漠，不落實巡視整改要求，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金、占用公房；違背組織原則，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，利用職權在干部選拔任用方面違規為他人謀..
2023-07-21
您是否接到過這樣的電話“請問您需要辦理信用卡嗎？”“您在某小區的房子需要裝修嗎？”“您新買的車是否考慮在我們公司投保呢？”誰動了我的個人信息？竟可以如此精準的找到我！黑龍江省哈爾濱市南崗區人民法院審結一起侵犯公民個人信息刑事附帶民事公益訴訟案，一起去看看。2022年5月至10月，被告人麻某在哈爾濱市南崗區某小區的家中，通過手動修改ID參數及使用某軟件自動爬取的方式，利用API漏洞進入哈爾濱某醫院微信公眾號掛號系統，非..
2023-07-21
此前鬧得沸沸揚揚的千億元規模小牛資本非法吸存大案一審宣判。據深圳市中級人民法院官微消息，廣東省深圳市中級人民法院對小牛資本管理集團有限公司（小牛集團）主要負責人彭鐵等26人非法集資案一審公開宣判。小牛集團法定代表人、實控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。其他25名被告人因參與集資犯罪，被判處有期徒刑十一年至二年，并處罰金。小牛資本的歷史要追溯到1..
2023-07-21
近日，清水源（300437.SZ）發公告顯示，公司作為“被害單位”收到河南省濟源中級人民法院出具的《刑事判決書》，一審判決涉案金額約3.14億元。并表示，對公司本期利潤和期后利潤的影響存在一定不確定性。鈦媒體APP了解到，“被害單位”除清水源，亦包括河南同生環境工程有限公司（簡稱“同生環境”），后者是前者全資子公司。案情究竟是怎么回事？在2019年7月，清水源在對同生環境開展日常審計時，發現同生環境原管理層存在利用職務便利非法侵占..
2023-07-20
近日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經山西省追逃辦和國家開發投資集團有限公司紀檢監察組、大同市監委扎實工作，外逃職務犯罪嫌疑人郭啟剛回國投案。郭啟剛，男，1963年8月出生，國家開發投資集團有限公司下屬國投電力控股股份有限公司原黨委書記，涉嫌嚴重職務違法犯罪，于2019年7月外逃。辦案機關已依法查封、凍結其涉案財物。中央追逃辦負責人表示，郭啟剛回國投案，是紀檢監察機關貫徹落實黨的二十大精神..
2023-07-20
河南：收集銀行卡4912張，8人獲刑一年半到七年不等接到兩個境外電話后他認為碰到了“千載難逢的機會”為了獲取高額回報他組建起一個收集銀行卡的團隊這伙人竟為境外詐騙團伙收集銀行卡.....為犯罪分子提供銀行卡，就等于給電信網絡詐騙“輸血供糧”。近年來，司法機關持續加大對電信網絡詐騙上游黑灰產業鏈的打擊力度，大批電信網絡詐騙犯罪的“幫兇”受到法律的制裁。然而，榮某等人面對“大額回報”的誘惑，不惜以身試法，甘做犯罪分子的“馬..
2023-07-20
主管單位:中國反腐敗司法研究中心
主辦單位:企業廉潔合規研究基地
學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院
技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司
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