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興業證券股份有限公司無錫分公司因合規管理不到位被監管局警示

8月14日公開信息顯示，因合規管理不到位，興業證券股份有限公司無錫分公司及負責人被江蘇監管局出具警示函。詳細違規行為如下：經查,你分公司(曾用名:興業證券股份有限公司無錫清揚路證券營業部)存在以下問題:一是部分員工存在未完整報備手機號碼的行為,你分公司未能及時監測和預警。二是對于你分公司原負責人胡道雷手機號碼出現在客戶證券賬戶委托記錄的異常情況未開展進一步核查,電話回訪流于形式,未能及時核查發現胡道雷私下接受客..

2024-08-15

機動車檢測搞壟斷，罰款合計超230萬元

市場監管總局發布湖南湘西自治州13家機動車檢測機構達成并實施壟斷協議案行政處罰決定書湖南省市場監督管理局于2022年6月對湘西自治州13家機動車檢測機構涉嫌達成并實施壟斷協議行為依法立案調查。2024年7月，湖南省市場監督管理局依法對湘西自治州13家機動車檢測機構作出行政處罰決定。現予公告。附件：湖南省市場監督管理局行政處罰決定書（湘市監反壟斷處字〔2024〕1-13號）行政處罰決定書顯示，13家機動車檢驗檢測機構（機動車檢驗檢..

2024-08-13

湖南一銀行柜員挪用巨資炒股獲刑十年，窟窿高達1900余萬元

銀行柜員挪用資金炒股獲刑2024年7月27日，中國裁判文書網公開的朱某某挪用資金一審刑事判決書顯示，被告人朱某某，男，1989年6月出生，湖南永州人，大學本科文化，系新田農商銀行原營業部結算柜員。2023年11月17日，被告人朱某某到公安機關投案自首，次日被新田縣公安局刑事拘留；同年12月22日經新田縣人民檢察院批準逮捕，次日由新田縣公安局執行逮捕。判決書顯示，2018年11月至2023年12月期間，被告人朱某某利用其擔任新田農村商業銀..

2024-08-08

美麗生態及控股股東等因股份凍結、債務重組未及時披露，收480萬元罰單

美麗生態(000010)8月7日晚間公告，近日，公司及相關當事人收到深圳證監局下發的《行政處罰事先告知書》。根據公告，經查明，美麗生態、佳源創盛涉嫌存在以下違法事實：（一）未及時披露控股股東股份被凍結相關事項2021年12月27日至2022年10月11日期間，佳源創盛及其一致行動人浙江佳源房地產集團有限公司（以下簡稱“浙江佳源”）所持公司股份被多家法院司法凍結及輪候凍結。其中，2022年5月9日，佳源創盛及浙江佳源持有的1.26億股公司股份..

2024-08-08

雷丁汽車集團有限公司欠稅572萬元被稅務部門通報

據天眼查App工商信息顯示，雷丁汽車集團有限公司（以下簡稱“雷丁汽車”）因未按時履行納稅義務，被相關稅務部門公開通報其欠稅情況。此次公告顯示，雷丁汽車涉及的欠稅稅種主要包括印花稅及增值稅，兩項合計欠稅余額超過572萬元人民幣。信息顯示，該公司現存多條被執行人、失信被執行人（老賴）、限制消費令及終本案件信息。天眼查APP顯示，雷丁汽車成立于2012年，位于山東省濰坊市，是一家以從事汽車制造業為主的企業，法定代表人為王德金..

2024-08-06

深圳市天地(集團)股份有限公司及實控人林宏潤涉嫌信披違法違規，收證監會超千萬元罰單..

8月4日，深圳市天地(集團)股份有限公司（以下簡稱“*ST深天”或“公司”）發布關于公司及相關當事人收到《行政處罰事先告知書》的公告。公告稱，公司及其相關當事人最近收到了中國證監會行政處罰事先告知，因涉嫌信息披露違法違規。中國證監會決定對公司及實際控制人立案，公司可能面臨最高罰款400萬元，實際控制人林宏潤可能面臨最高罰款800萬元。其他相關當事人也可能面臨罰款。▲*ST深天公告截圖公告透露，公司于2023年8月30日披露了《關于收..

2024-08-05

佳云科技及相關當事人因涉嫌信息披露違法違規，擬收證監局220萬罰單

佳云科技（300242）8月1日晚間公告，公司于7月31日收到廣東證監局下發的《行政處罰事先告知書》。廣東證監局擬決定：因涉嫌信息披露違法違規，對佳云科技給予警告，并處以150萬元罰款；對相關人員給予警告、罰款。公告稱，經查明，佳云科技涉嫌信息披露違法違規的事實如下：佳云科技的子公司深圳佳節文化傳媒有限公司（以下簡稱佳節文化）于2021年組織舉辦C-LOUD音樂嘉年華項目，該項目導致佳節文化發生重大虧損。佳云科技于2021年12月14日..

2024-08-02

原廣安農業發展集團有限公司副總米永奇屢伸“黑手” 致學生餐“營養”流失，被判處有期徒..

米永奇，男，1966年5月生，四川省武勝人。1988年7月參加工作，1992年5月加入中國共產黨，曾任廣安市機關事務管理局資產管理科科長，原廣安供銷集團黨委委員、副總經理，廣安農業發展集團有限公司黨委委員、副總經理。2021年8月，接受廣安市紀委紀律審查；2021年9月，接受廣安市監委監察調查。2022年4月，米永奇因嚴重違反黨的廉潔紀律，構成嚴重職務違法并涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍和公職。2022年12月，米永奇因犯受賄罪，被判處有期徒刑四..

2024-08-02

通光線纜及董事長等因非經營性資金占用650萬元未及時披露收江蘇證監局警示函

7月31日，通光線纜(300265)發布公告稱，公司及公司董事長兼總經理張忠、財務總監陳建旭于近日收到證監會江蘇監管局行政監管措施決定書《江蘇證監局關于對江蘇通光電子線纜股份有限公司、張忠、陳建旭采取出具警示函措施的決定》。《警示函》顯示，經查，2023年9月，通光線纜全資子公司江蘇通光海洋光電科技有限公司向其關聯參股公司海通達提供650萬元借款，因海通達的其他股東未按出資情況同比例提供資金，上述借款構成了上市公司關聯方的非..

2024-08-01

鼎龍文化股份有限公司及相關責任人因涉嫌信息披露違法違規，擬收1000萬元罰單

7月30日晚間，ST鼎龍(002502)發布公告稱，公司及相關責任人收到廣東證監局出具的《行政處罰事先告知書》，鼎龍文化股份有限公司涉嫌信息披露違法違規一案，已調查完畢。《告知書》顯示，尋甸金林為鼎龍文化控股子公司中鈦科技的子公司。2021年，尋甸金林虛增鈦精礦產量2.31萬噸，并將前述虛增的鈦精礦經由云南玖邁商貿有限公司、開遠市德晟商貿有限公司銷售給龍騰鈦業、云銅鈦業。上述交易標的鈦精礦未實際生產，貨物未實際交付，銷售合同未實..

2024-07-31