近日，武漢市公安局武昌區分局通過“情指行”一體化中心、執法辦案管理中心、合成作戰中心等3個中心協同合作，7個抓捕小組分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等省市同步收網，成功打掉了一個利用虛擬幣洗錢作案的團伙。經查，27名落網人員被依法刑事拘留，該團伙控制的賬戶資金流水數量達10億元。8月6日上午9時許，該分局“打擊新型電信網絡犯罪中心”接到報案，某公司被騙35萬。中心負責人馬上安排緊急止付被騙資金，并向分局領導報告警情。當天..
2023-11-21
金融反腐進行時，8名中管干部被查，嚴查監管“內鬼”作為反腐工作的重點領域，近年來金融領域的高壓態勢已然常態化。據紅星資本局不完全統計，截至11月15日，今年中央紀委國家監委網站至少披露了89名金融系統干部被查。其中，中管干部8人，中央一級黨和國家機關、國企和金融單位干部64名，省管干部17名。相關報道顯示，2022年金融系統接受審查調查的人數達到77人。今年目前為止已超過這個水平，足以反映出金融系統反腐力度越來越大。僅從本月..
2023-11-20
11月3日，最高檢發布依法懲治串通招投標犯罪典型案例。該批案例揭露常見串通招投標犯罪類型，旨在警示教育招投標市場主體，預防招投標領域犯罪發生。該批典型案例共5件，其中四件涉及工程建設領域，4起串標案共涉及59人，涉案金額超82億元。15人串標，涉案金額81億余元。掛靠多家企業圍標，中標10個重大項目。判處有期徒刑八個月至八年三個月。9人串標，涉案金額7000余萬元。黑社會性質組織，在副市長保護傘下，通過串標、行賄，壟斷整個區的..
2023-11-20
“2010年至2011年間，孫鋒因投資產生巨額虧損，陸續騙得多名被害人8700余萬元，并將其中4000余萬元轉移至境外。此外，孫鋒利用擔任農業銀行江陰要塞支行行長的職務之便，在辦理貸款過程中為他人謀取利益，收受他人財物10萬元。”11月17日，江蘇省無錫市中級人民法院一審公開宣判中國農業銀行江陰要塞支行原行長孫鋒詐騙、受賄一案，對被告人孫鋒以詐騙罪判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百萬元；以受賄罪判處有期徒刑一年，并處罰金..
2023-11-20
近日，山東55歲女律師高丙芳被控涉嫌虛假訴訟罪，引發關注。公訴機關指控，高丙芳和包工頭米某、陳某捏造農民工工資未得到清償的事實，多次提起訴訟，致法院判決工程總承包企業承擔連帶責任，作出多份錯誤的民事判決，嚴重侵害了司法的公信力。該案焦點一是高丙芳事前是否清楚包工頭已經付清農民工勞務費。二是按規定，企業應將工資直接發放給農民工，嚴禁發放給包工頭或其他不具備用工主體資格的組織和個人；工程總承包企業不得違反規定..
2023-11-20
永州市醫療保障系統認真貫徹落實習近平總書記關于醫保基金監管工作的重要指示批示精神，始終把維護醫保基金安全作為首要任務，嚴厲打擊欺詐騙保行為，依法依規查處了一批違規違法使用醫保基金案件。為發揮警示教育作用，現將查處的9起違法違規使用醫保基金典型案例通報如下：一、寧遠縣清水橋鎮洛家洞村衛生室騙取醫保基金案2022年10月8日，寧遠縣醫療保障局接群眾舉報線索，反映寧遠縣清水橋鎮洛家洞村村醫陳某在衛生室利用其村醫的便..
2023-11-17
長沙加強財政評審領域監督數字賦能保障資金安全“財政評審管理系統提示預警，某項目在中介一審環節顯示任務進度為320%，已嚴重超期。”不久前，湖南省長沙市財政評審中心工作人員接到系統預警提示，隨即申請召開線上項目會商會議。很快，各方代表在“云端”會議室里實現無障礙跨省交流，相關問題也被逐一解決，施工單位代表對高效便捷的政務服務和陽光透明的評審流程表示非常滿意。財政評審結論作為政府撥付資金的重要依據，關乎各方利益，..
2023-11-17
新京報記者獲悉，11月13日，山東省泰安市岱岳區人民法院（以下簡稱“岱岳區法院”）公開庭審一起虛假訴訟罪案件。該案的第一被告人高丙芳，系山東某律師事務所主任、專職律師。庭審中，公訴人指控其在一起75名農民工向工程總包公司討薪的訴訟中擔任原告代理人時，涉嫌虛假訴訟罪。該起刑事訴訟的其余兩名被告人為分包工程的米某和雇用上述75名農民工的包工頭陳某，被控罪名同為虛假訴訟罪。新京報記者查詢得知，在既往司法判例中，包工頭為..
2023-11-17
一購房者明知道房子違規加蓋了兩層，還簽訂購房合同，想買下該房屋。然而，因房屋存在違法建設情況，行政部門對其作暫停辦理轉移登記業務處理，導致購房者遲遲未能取得該房屋的產權。那么，購房者能要求解除合同，并要求對方賠付違約金嗎？莫某此前通過司法拍賣競得案涉房屋，產權證載明房屋總層數3層。后莫某出具委托書委托朱某代為出售房屋。2021年9月17日，朱某與連某簽訂《存量房買賣合同》出售案涉房屋，合同約定房屋總層數3層。2022年..
2023-11-17
近日，來自湖北宜昌的萬先生向澎湃質量觀投訴平臺反映，今年7月，他在金牌廚柜歐亞達門店定制櫥柜，當日付貨款12200元。雙方當日也簽訂了合同，約定45日內安裝完畢。但時至今日櫥柜仍未安裝，萬先生已經無法與該門店的工作人員取得聯系，也無法商議退款事宜。接到萬先生投訴后，澎湃新聞聯系金牌廚柜品牌工作人員，對方表示，公司并未收到門店打款，建議與門店負責人溝通。工商信息顯示，金牌櫥柜歐亞達門店已被宜昌市高新區市場監管局列..
2023-11-17
主管單位:中國反腐敗司法研究中心
主辦單位:企業廉潔合規研究基地
學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院
技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司
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